Comisia Națională pentru Societăți și Bursă din Italia (CONSOB) a solicitat Platinums Trade, societate de bokeraj deținută, conform sursei citate, de o româncă, să înceteze activitatea, cu argumentul că firma a atras în mod ilegal clienți italieni, fără ca operațiunile sale să fie autorizate de autoritatea de resort din această țară.
Site-ul firmei are ca limbă de bază italiana, iar informațiile CONSOB relevă faptul că reprezentanții platformei de tranzacționare ar fi contactat telefonic mai mulți italieni, invitându-i să folosească serviciile PlatinumsTrade.
Platinums Trade, care furnizează tranzacții forex și cu materii prime, este deținută de Pro Speed Tech și figurează ca având sediul central la o adresă din Marea Britanie, cel mai probabil falsă, potrivit presei italiene. Firma deține o adresă secundară în București și este condusă de românca Claudia Priboi, conform aceleiași surse.
Demersurile firmei pentru atragerea clienților italieni sunt considerate a fi ilegale, având în vedere că legea nu permite decât băncilor și societăților autorizate să furnizeze servicii de investiții.
În consecință, autoritățile italiene au cerut site-ului să își întrerupă activitatea, însă acest lucru nu s-a întâmplat deocamdată, site-ul fiind în continuare funcțional.
Profit.ro a relatat recent că reglementările la nivel european pentru industria de tranzacționare forex, care impun un levier mai restrictiv, urmează să intre în vigoare în această vară astfel încât investitorii trebuie să vină cu mai mulți bani de acasă pentru susținerea pozițiilor deschise. Este o decizie care ar urma să reducă de aproximativ 10 ori volumele de tranzacționare și, implicit, câștigurile din spread-uri ale firmelor de profil. Operațiunile pentru România ale unor jucători ar urma să fie restrânse, iar unii angajați deja își caută de lucru. Persoanele cu sume mici sunt aruncate afară din piață, iar tranzacțiile intraday vor deveni tot mai dificile.
În România sunt 5-6 companii reglementate, cu până la un total de 100 de angajați, românești sau străine (preponderent din Marea Britanie, Cipru, Polonia, prin sucursale sau agenți delegați), care trebuie să respecte regulamentele Autorității de Supraveghere Financiară privind politica de remunerare a angajaților, prezentarea riscurilor unor tranzacții, convorbirile înregistrate pentru controlul calității, reglementările ESMA, fără încercări de convingere a clienților prin metode agresive sau înșelătoare.
În același timp, pe piață sunt circa 30 de companii nereglementate, înregistrate preponderent ca SRL-uri și având ca obiect de activitate înregistrat consultanța în afaceri, management și call center, cu peste 1.500 de angajați, care marketează platforme externe de tipul CFD (forex) pentru clienți români sau străini, ASF încercând acum să reglementeze situația prin indicarea calității de agent delegat, sucursală sau înregistrare în registrul ASF pentru astfel de servicii financiare.
