Gigantul bancar elvețian UBS este anchetat de procurorii din Milano pentru că ar fi ajutat o firmă de asset management să fraudeze peste 100 de clienți, pagubele aduse acestora fiind de 6 milioane de euro, potrivit unor surse familiare cu situația, citate de Bloomberg.
Sofia SGR, firmă de administrare a activelor, între timp lichidată. ar fi folosit UBS ca intermediar pentru depozitele și transferurile de fonduri în numele clienților săi în perioada 2013-2017. Potrivit surselor apropiate anchetei, firma ar fi fraudat 117 clienți cu suma totală de 6 milioane de euro.
Procurorii au finalizat prima parte a anchetei și vor pune UBS sub acuzare pentru înlesnirea fraudei, având în vedere că banca nu a raportat tranzacțiile suspecte, susțin sursele.
UBS a fost, anul trecut, ținta unor investigații de evaziune fiscală în Franța și Italia. În Franța, UBS a fost amendată cu 3,7 miliarde de euro, cea mai mare amendă impusă vreodată de justiția franceză într-un dosar de evaziune fiscală.
