Antifrauda a depistat tranzacții fictive cu zahăr și ulei: Prejudiciu de peste 4,73 mil euro

Antifrauda a depistat tranzacții fictive cu zahăr și ulei: Prejudiciu de peste 4,73 mil euro
scris 2 iun 2016

O rețea de trei firme a înregistrat achiziții și vânzări fictive de zahăr și ulei, prejudiciind bugetul de stat cu peste 4,73 milioane euro (21,32 milioane lei) prin sustragerea de la plata TVA și a impozitului pe profit, informează Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF).

Potrivit unui comunicat DGAF, instituția a sesizat procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), care au efectuat, în februarie, 20 de percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale în Timiș, Bihor, Dolj și Mehedinți.

Urmărește-ne și pe Google News

“Reprezentanții firmelor rețelei investigate au organizat circuite financiare fictive și au înregistrat în evidențele contabile relații comerciale artificiale și documente necesare creării unei proveniențe aparent licite a operațiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos. Astfel, au fost înregistrate achiziții și livrări fictive de  zahăr, ulei de floarea-soarelui și materiale de construcții, necesare creării unei proveniențe aparent licite și diminuării masei impozabile”, informează DGAF.

Evenimente

28 noiembrie - Profit Financial.forum
viewscnt
Afla mai multe despre
antifraudă
dgaf
prejudiciu
control