Zeci de percheziții ale polițiștilor au loc, miercuri dimineață, în Capitală și în opt județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziții, 32 de mandate de aducere, a anunțat Poliția Română.
În această dimineață polițiștii din Mehedinți și ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române fac 28 de percheziții în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum și în municipiul București, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală și spălarea banilor, scrie News.ro.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanții mai multor societăți comerciale ar fi creat un circuit infracțional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligațiilor fiscale. Astfel, suspecții ar fi înregistrat în contabilitatea societăților comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operațiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. și ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăților comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăților, pentru disimularea provenienței ilicite a banilor.
În urma perchezițiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți pentru audieri.
