Procurorii DIICOT Vâlcea împreună cu anchetatori germani au făcut marți 64 de percheziții în nouă județe și București într-un dosar de fraudă informatică, fals informatic și spălare de bani. Potrivit procurorilor, un bărbat este suspectat că a format o grupare infracțională care a păcălit peste o mie de persoane din România și alte țări europene să cumpere produse fictive de pe internet.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Vâlcea împreună cu ofițeri de poliție judiciară din structurile de combaterea a criminalității organizate Vâlcea, Pitești, Cluj, Craiova, Iași, Ploiești, Neamț, Hunedoara, Dâmbovița, Buzău, Botoșani, Vrancea, Olt, Vaslui și Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au făcut marți 64 percheziții într-o anchetă comună româno-germană, vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în fraudă informatică, fals informatic și spălare de bani, potrivit unui comunicat al DIICOT.
Perchezițiile au avut loc în nouă județe și municipiul București, dintre care 26 în Vâlcea, 15 în Cluj, 14 în Capitală, două în Buzău, două în Bihor, una în Hunedoara, una în Dâmbovița, una în Botoșani, una în Neamț și una în Dolj, scrie News.ro
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Potrivit procurorilor, în aprilie 2015, ”suspectul R.I.D.” a format un grup infracțional organizat în București la care au aderat 74 de persoane. Scopul grupului a fost de a prejudicia peste 1.000 de persoane din România, Germania, Cehia, Italia, Franța etc., cu peste 4,5 milioane de euro.
CITEȘTE ȘI Companiile vor fi scutite de impozit și pe profitul investit în cumpărarea de licențe pentru programe informatice ”S-a reținut că grupul infracțional era structurat pe 3 paliere (primul palier era format din coordonatorul rețelei și alți membri care racolau persoane, cetățeni români și străini, dispuse să deschidă conturi bancare; al doilea palier era format din membri ai grupului infracțional organizat care aveau rolul de a lansa ofertele de bunuri fictive pe diferite site-uri de profil din Europa, de a coresponda cu victimele prin intermediul poștei electronice și de a le induce în eroare în vederea transferării sumelor de bani corespunzătoare așa ziselor bunuri pe care le ofereau, în conturile bancare din străinătate puse la dispoziție de către liderul grupului; al treilea palier era format din membri denumiți <<săgeți>>, care au avut rolul de a deschide conturi bancare în România și străinătate pe care le puneau la dispoziția grupului, în schimbul unor sume de bani). S-a reținut că începând cu luna aprilie 2015 membrii grupului infracțional au deschis în acest sens aproximativ 230 conturi în străinătate și aproximativ 120 de conturi în România”, potrivit unui comunicat al DIICOT.
În acest dosar, anchetatorii vor audia, la sediul DIICOT Vâlcea, 74 de persoane.
La acțiune au participat un procuror și trei polițiști germani, precum și reprezentantul român la Europol, echipa comună beneficiind și de sprijin logistic, precum și de finanțare din partea Eurojust.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale, la acțiune participând și jandarmi.
