Omul de afaceri ieșean Cristin Zămosteanu, care activează în sectorul imobiliarelor, împreună cu doi dintre angajații săi, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că ar fi comis infracțiuni economice cu un prejudiciu de 12 milioane de euro.
Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri care activează pe piața imobiliară din Iași, Cristin Zămosteanu, a fost arestat miercuri seară pentru 30 de zile de către magistrații Tribunalului Iași, la propunerea procurorilor DIICOT.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Alte două persoane, Aura Pârvu și Ovidiu Crețu, au fost arestate în același, fiind vorba de angajați la una dintre societățile lui Cristin Zămosteanu, scrie News.ro
Cei trei sunt acuzați între altele de constituire sau aderare la un grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare.
Zămosteanu, Pârvu și Crețu fuseseră reținuți cu o zi în urmă de către procurori.
Surse din rândul anchetatorilor afirmă că prejudiciul adus statului în urma operațiunilor derulate de cele trei persoane s-ar ridica la 12 milioane de euro.
Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Iași au făcut marți 40 de percheziții domiciliare la persoane bănuite de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății, evaziune fiscală și spălare de bani.
Din cercetări a reieșit că, o persoană ar avea calitatea de unic asociat și administrator al mai multor societăți comerciale și ar controla alte societăți ca administrator de fapt. De asemenea, aceasta ar avea și calitatea de persoană fizică autorizată. Persoana în cauză ar fi inițiat o grupare infracțională organizată, ce ar avea drept scop obținerea de bani prin sustragerea de la plata și neplata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, anunță Poliția.
Gruparea ar fi acționat în domeniul imobiliar, cu precădere în construcții de imobile, achiziții și vânzări de imobile.
