Magistrații Tribunalului București au dispus, miercuri seară, arestarea pentru 30 de zile a fostului director general al Microsoft România Călin Tatomir și a altor șase persoane, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de 12 milioane de lei, potrivit unor surse judiciare.
Călin Tatomir și ceilalți șase inculpați fuseseră reținuți de procurorii DIICOT cu o zi în urmă, alte trei persoane fiind cercetate sub control judiciar, arată news.ro.
"Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la locuințele a 11 inculpați au fost găsite și ridicate sumele de 60.320 euro, 1126 USD, 125.500 lei precum și 22 de monede de valoare. Prejudiciul total adus bugetului de stat urmare derulării mecanismului evazionist este în cuantum de 11.420.912 lei, constituit din TVA legal datorat și impozit pe profit (fără a fi luate în calcul obligațiile fiscale accesorii), la care se adaugă suma totală de 12.935.213 lei supusă procesului de spălare a banilor", se arată în documentele procurorilor.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Anchetatorii precizează că, în cauză, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra sumelor din conturile deținute de către inculpați și părțile responsabile civilmente precum și a unor bunuri mobile și imobile apaținând acestora - imobile, autoturisme și părți sociale la diferite societăți.
Procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat, marți, 15 percheziții în București și Ilfov, la membrii grupării suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul prestării de servicii IT.
CITEȘTE ȘI Guvernul sesizează Parchetul pentru nereguli descoperite la ELCEN. Director fără obligații și licențe Microsoft plătite, dar nefolosite De asemenea, anchetatorii au pus în executare 11 mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite de implicare în activitatea economică ilicită.
"În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2007 - 2014, în scopul reducerii artificiale a profitului impozabil și a TVA-ului de plată pentru beneficiarii finali, liderul grupului infracțional organizat a creat și utilizat un nucleu de firme pe care le-a profilat pe săvârșirea unor fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, dintre acestea, în cadrul verificărilor, fiind identificate cinci (cinci) societăți cu un comportament fiscal inadecvat", se arată într-un comunicat al DIICOT.
Liderul grupului ar fi furnizat administratorilor unor societăți comerciale facturi fiscale în care au fost înscrise în general servicii de IT (dar și servicii de livrare materiale promoționale, sau întocmire documentații în domeniul construcțiilor, comision și intermediere) care nu au fost prestate în realitate și care au fost înregistrate în contabilitatea acestor societăți comerciale, generând majorarea artificială a TVA deductibilă și diminuarea masei impozabile la calculul impozitului pe profit, susțin procurorii.
