Aproximativ o sută de polițiști fac, joi dimineață, 38 de percheziții în București și în județele Ilfov, Constanța și Călărași, la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului, ai căror reprezentanți sunt bănuiți de evaziune fiscală și spălare a banilor, după ce ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de ”societăți fantomă”, prejudiciul în acest caz depășind 5 milioane de euro.
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, fac 38 percheziții în București și în județele Ilfov, Constanța și Călărași, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale și la locuințele persoanelor ce coordonează activitatea acestora, scrie News.ro.
La descinderi participă aproximativ o sută de polițiști de investigare a criminalității economice, de la investigații criminale și de la transporturi din IGPR, de la Direcția Generală de Poliție București și de la inspectoratele de poliție județene Ilfov, Constanța și Călarași.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
În acest caz se fac cercetări cu privire la săvârșirea de către reprezentanții unor societăți comerciale, ce și-au desfășurat activitatea în domeniul agricol, al construcțiilor și comerțului, a unor posibile infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor, anunță Poliția Română.
Cei în cauză ar fi evidențiat cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori alte operațiuni fictive.
”În fapt, în contabilitatea acestor societăți ar fi fost înregistrate facturi emise de societăți fantomă (care nu au funcționat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajați sau mijloace logistice necesare susținerii unei activități comerciale), precum și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, recizează Poliția Română.
Un număr de 47 de persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligațiilor fiscale aferente activității comerciale desfășurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).
