Polițiștii și procurorii Parchetului instanței supreme fac joi 17 percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman și Călărași, la mai multe persoane și la firme care vând îmbrăcăminte și încălțăminte, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul produs fiind de peste 15 milioane de lei.
Procurorii Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție au probe că, în perioada 2010 - 2013, o societate comercială din București a înregistrat în evidențele contabile operațiuni fictive de achiziții de mărfuri și servicii de la alte trei firme cu comportament fiscal de tip "fantomă”, producând astfel un prejudiciu bugetului de stat estimat la 4.688.745 de lei, scrie News.ro.
"În vederea ascunderii originii ilicite a sumelor de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, persoanele implicate au creat un circuit financiar, constând în transferul succesiv prin mai multe conturi bancare aparținând persoanelor fizice și juridice implicate, retragerea sumelor de bani în numerar și returnarea acestora către societatea plătitoare sub forma contravalorii unor livrări intracomunitare fictive către comercianți înregistrați în Bulgaria, fiind supusă acestui proces de spălare suma de 10.441.197 lei”, potrivit procurorilor.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
CITEȘTE ȘI Legea parteneriatului public-privat a fost promulgată, după trei ani de dezbateri, reexaminări și contestații la CCR Perchezițiile în dosarul care vizează fapte de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul comerțului cu obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte sunt făcute de polițiști de la Serviciile de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Capitalei și IPJ Giurgiu, sub coordonarea procurorilor. Acțiunea este sprijinită de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Române și de Serviciul de Acțiuni Speciale din Poliția Capitalei.
