Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat o rețea de peste 90 firme care acționa ca intermediar între producătorii de cereale, traderii din portul Constanța și procesatorii de pe piața internă și care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 21,42 milioane euro, prin sustragerea de la plata către bugetul de stat a TVA și impozitului pe profit, informează un comunicat al instituției.
În noiembrie 2015, DGAF a sesizat procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care, în data de 20.10.2015, au efectuat 39 de percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale de pe raza județelor Galați, Brăila, Vrancea și a municipiului București.
Reprezentanții firmelor investigate au organizat un circuit complex în care 80 de firme justificau cantitățile de cereale deținute prin înregistrarea în contabilitate a facturilor fictive provenite de la alte 12 firme furnizoare, tip fantomă, fiind înregistrate cheltuieli nereale în scopul diminuării bazei impozabile și obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat. Au fost înregistrate achiziții și livrări fictive de cereale și oleaginoase (grâu, porumb, orzoaică, soia, semințe de floarea soarelui etc), îngrășăminte și materiale de construcții (oțel beton, ciment alb, var etc), necesare creării unei proveniențe aparent licite. Contravaloarea operațiunilor fictive era virată în conturile firmelor fantomă, iar sumele erau apoi retrase în numerar de la ATM în aceeași zi – în total, în perioada ianuarie 2011-aprilie 2015, au fost retrași peste 78,58 milioane euro (353.618.262 lei) în numerar.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
