Compania germană Wirecard, cu operațiuni și în România și aflată în centrul unui scandal contabil de proporții, ar fi procesat plăți pentru un cazino online din Malta, folosit pentru spălarea de bani de către o grupare mafiotă italiană, ‘Ndrangheta din Calabria, scrie Financial Times.
Potrivit surselor judiciare și documentelor consultate de FT, Wirecard ar fi procesat plăți pentru CenturionBet, cazino înregistrat în Malta, dar deținut de o firmă paravan înregistrată în Panama, până în 2017, când activitatea firmei de jocuri de noroc a fost oprită de autoritățile italiene, după percheziții care au culminat cu arestarea a 68 de persoane.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Cazinoul făcea parte dintr-o schemă complexă, folosită de mafioți pentru a scoate bani din țară, au stabilit autoritățile italiene.
Wirecard se află deja în centrul unui uriaș scandal contabil, neregulile în acest caz fiind scoase inițial la iveală tot de Financial Times.
Braun, care a fost reținut și în iunie și eliberat ulterior pe cauțiune, a fost arestat împreună cu foștii directori financiar și de contabilitate ai Wirecard
Cei trei sunt bănuiți că, începând cu anul 2015, au conspirat cu alți suspecți pentru a umfla veniturile Wirecard, falsificând tranzacții cu parteneri terți., potrivit procuraturii. Acest lucru a creat o falsă impresie de robustețe financiară la Wirecard și a permis companiei să acceseze credite de 3,2 miliarde de euro.
Wirecard, cu operațiuni și în România, a solicitat intrarea în insolvență la finele lunii iunie, după ce a dezvăluit o gaură contabilă de aproape 2 miliarde de euro. Braun a demisionat în urma scandalului iscat, care a șters peste 12 miliarde de euro din valoarea de piață a companiei.
Fondată în 1999, Wirecard a devenit unul dintre jucătorii majori pe piața globală a serviciilor de plăți electronice. Compania are 4.500 de angajați, inclusiv în România, unde deține cel mai mare centru de procesare din țară și unul dintre cele mai mari din regiunea Europei de Est.
