Un tribunal olandez a cerut miercuri urmărirea în justiție a șefului grupului bancar elvețian UBS, Ralph Hamers, în cazul operațiunilor legate de spălarea de bani din perioada în care conducea banca olandeză ING Groep NV, transmit AFP și Reuters.
În 2018, justiția olandeză a ajuns la un acord amiabil cu ING în legătură cu un dosar de spălare de bani, grupul financiar olandez acceptând să plătească 775 milioane de euro. Procurorii au reproșat ING că a încălcat legislația olandeză în materie de prevenire a spălării banilor și finanțarea terorismului "în mod structural și timp de mai mulți ani" prin faptul că nu a împiedicat utilizarea conturilor clienților săi pentru spălarea banilor între 2010 și 2016, scrie Agerpres.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Procurorii olandezi au informat că, din totalul de 775 milioane de euro, suma de 675 milioane de euro este considerată amendă, iar restul de 100 de milioane de euro reprezintă o redresare pentru beneficii obținute în manieră ilicită.
Ralph Hamers, care a fost șeful ING în perioada 2013 - iunie 2020, a preluat UBS în noiembrie, iar miercuri grupul bancar elvețian și-a exprimat "deplina încredere" în capacitatea sa de conducere.
Tribunalul din Haga a reluat investigațiile în cazul ING, după ce unii investitori s-au declarat nemulțumiți de verdict.
După ce ING a fost amendată, banca a angajat încă 500 de persoane pentru a combate operațiunile legate de spălarea de bani. În prezent, ING are 3.500 de angajați care se ocupă de această problemă, din totalul celor 53.500 pe plan global.
