Autoritățile americane au anunțat arestarea unui cetățean rus, fondator al platformei de criptomonede Bitzlato, care are sediul în Hong Kong, pe care îl acuză de spălarea a 700 de milioane de dolari prin activități infracționale, relatează AFP.
Anatoli Legkodimov, un cetățean rus în vârstă de 40 de ani care locuiește în China, a fost arestat noaptea în Miami, Florida, în cadrul unei operațiuni internaționale la care au participat și agenți francezi, arată news.ro.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
El urma să fie adus în fața unui judecător federal pentru a fi pus oficial sub acuzare pentru activități neautorizate de transfer de bani.
"Astăzi, Departamentul de Justiție dă o lovitură ecosistemului criptomonedelor" și "răspunde la criza de încredere de pe piețele de criptomonede", a comentat secretarul adjunct Lisa Monaco în cadrul unei conferințe de presă. "Fie că încalci legea în China sau în Europa, fie că operezi în sistemul nostru financiar de pe o insulă de la tropice, te poți aștepta că ai să răspunzi pentru acțiunile tale într-un tribunal din SUA", a adăugat ea, într-o aluzie la arestarea în Bahamas a fostului șef al bursei de criptomonede FTX, Sam Bankman-Fried.
În acest nou caz, justiția americană îl acuză pe Anatoli Legkodimov că a adoptat o politică de "identificare minimă" pentru clienții săi, lăudându-se că nu cere "selfie-uri sau pașapoarte". Ca urmare, Bitzlato a devenit "un paradis pentru fondurile criminale", potrivit Departamentului Justiției.
Compania este acuzată că a efectuat majoritatea tranzacțiilor prin "Hydra Market", cea mai importantă platformă de vânzări pe darknet, până când aceasta a fost dezmembrată în aprilie în cadrul unei operațiuni comune a autorităților germane și americane.
Funcționând în limba rusă din 2015, Hydra Market vindea atât droguri, cât și documente false pe darkrnet. Potrivit autorităților americane, utilizatorii Hydra au schimbat peste 700 de milioane de dolari în criptomonede prin intermediul Bitzlato. Potrivit plângerii, Anatoli Legkodimov știa că clienții săi se ascundeau sub identități false pentru a desfășura activități ilegale. Într-un mesaj intern, el a recunoscut că aceștia erau niște "escroci".
