Trei persoane au fost reținute după ce au falsificat paginile web ale unor bănci din Lituania și Estonia, iar apoi au trimis prin SMS clienților băncii link-uri către paginile clonate, obținând astfel datele de acces la o aplicație care permite accesul online la conturile bancare. În acest mod, au fost prejudiciate 600 de persoane cu 200.000 de euro.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au reținut, luni, pentru 24 de ore, trei persoane pentru constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic în formă continuată, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată și uz de fals, scrie News.ro.
“În cauză s-a reținut faptul că, în cursul anului 2019, mai multe persoane au constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni informatice. În fapt, în baza aceleiași rezoluții infracționale, membrii grupării au falsificat paginile web ale unor bănci din Lituania și Estonia, după care au trimis prin mesaje SMS clienților băncii link-urile către paginile clonate, în scopul de a procura datele de acces (credențialele) ale clienților la aplicația care permite, printre altele, accesul online la conturile bancare. Persoanele vătămate introduceau datele solicitate pe pagina falsificată și, simultan, membrii grupului infracțional preluau aceste date (obținute prin phishing) pentru a se autentifica pe pagina reală a băncii”, se arată în comunicatul DIICOT.
Anchetatorii au precizat că după ce victimele introduceau datele necesare autentificării era simulată o eroare de operațiune, iar pagina de internet falsă a băncii era închisă.
“Odată obținute credențialele, prin intermediul aplicației, inculpații au accesat ilegal conturile de online banking aparținând mai multor victime și au reușit să transfere, în repetate rânduri, sume de bani din conturile bancare ale acestora. Prejudiciul cauzat celor peste 600 de părți vătămate se ridică la peste 200.000 de euro. De asemenea transferuri de peste 300.000 de euro au fost blocate de către băncile prejudiciate”, a menționat sursa citată.
Luni, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au făcut cinci percheziții domiciliare, în București, în urma cărora au fost ridicate două laptopuri, 16 telefoane, patru hard diskuri, șase memory stickuri, un ssd, cinci carduri de memorie, 21 de cartele SIM, 28 de carduri bancare și documente bancare și olografe.
Acțiunea a fost făcută în baza unui acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă – JIT(Joint Investigation Team), încheiat în cursul anului 2020, la nivelul Eurojust, între Romania, prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism și autoritățile judiciare din Lituania și Estonia.
Cele trei persoane vor fi prezentate Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.
Suportul financiar și logistic a fost asigurat de către Eurojust.
