Anchetatorii germani percheziționează sucursalele unei bănci elvețiene din Germania, pe fondul acuzațiilor de spălare de bani care îl vizează pe oligarhul rus Alișer Usmanov, relatează CNN.
Ofițerii de la Oficiul German al Poliției Judiciare au început să percheziționeze filialele instituției bancare din Frankfurt și München marți, a declarat un purtător de cuvânt al Procuraturii Generale din Frankfurt.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Presa germană numește sucursalele băncii în cauză drept cele ale UBS, banca elvețiană. În schimb, procuratura nu a numit banca, scrie News.ro.
Purtătorul de cuvânt a mai spus că banca în sine nu este vizată, dar a previzat că autoritățile speră să obțină dovezi legate de acuzațiile de spălare de bani împotriva cetățeanului rus. Deși banca nu îi va dezvălui identiatea, purtătorul de cuvânt al parchetului a confirmat că este aceeași persoană ale cărei proprietăți au fost perchiziționate anterior pentru acuzații similare.
Anchetatorii germani au percheziționat anterior proprietățile unui cetățean născut în Uzbekistan, respectiv Alișer Usmanov.
Oamenii legii germani nu numesc, de regulă, persoanele care sunt investigate. Presa germană îl numește pe Usmanov drept ținta perchezițiilor de marți.
”Confirmăm că birourile UBS Europe SE din Frankfurt și München sunt în prezent percheziționate de către procuror. Colaborăm pe deplin cu autoritățile”, a declarat un purtător de cuvânt al UBS.
CNN a contactat reprezentantul lui Usmanov și Biroul German de Poliție Judiciară pentru declarații legate de acest subiect.
Un purtător de cuvânt al lui Usmanov a negat acuzațiile către Reuters, calificându-le ca fiind nefondate, false și defăimătoare. Usmanov nu a fost acuzat de nicio infracțiune în Germania până în prezent.
Acuzațiile anterioare ale BKA care vizează oligarul rus au inclus transferul de fonduri în scopuri de evaziune fiscală.
BKA a scris într-un comunicat de presă anterior că ”milioane alcătuite din mai multe cifre” de euro au fost transferate, pentru a evita plata impozitului.
”Cetățeanul Federației Ruse este suspectat că a aranjat mai multe tranzacții de fonduri în anii 2017 până în 2022 pentru a ascunde originea acestora, potrivit unui comunicat de presă al Poliției Judiciare (BKA), emis pe 27 septembrie. Se suspectează că sumele de bani transferate provin din fapte penale, în special din infracțiuni de evaziune fiscală. Potrivit stadiului actual al anchetei, volumul tranzacțiilor sumelor de bani transferate ar fi de milioane de cifre”, precizează BKA, în comunicatul de presă.
Un iaht care i-ar aparține lui Usmanov, aflat în portul Bremen în timpul anchetei în curs, precum și o proprietate a sa din de zona de lux a lacului Tegernsee, au fost percheziționate anterior de BKA în luna septembrie.
De asemenea, un purtător de cuvânt al lui Usmanov a negat, în luna septembrie, că omul de afaceri rus a comis vreo infracțiune, declarând că este ”un contribuabil legal și atent și și-a plătit întotdeauna impozitele în mod curent și la timp”.
