Doi fondatori ai Tornado Cash, acuzați de spălarea a peste 1 miliard de dolari proveniți din infracțiuni

Doi fondatori ai Tornado Cash, cunoscutul mixer rusesc de criptomonede, au fost acuzați de spălarea a peste 1 miliard de dolari proveniți din infracțiuni, transmite CNBC.

Într-un nou rechizitoriu, Roman Storm și Roman Semenov au fost acuzați de încălcarea sancțiunilor și de spălare de bani prin intermediul Tornado Cash, inclusiv sute de milioane de dolari pentru Lazarus Group, un grup de hacking susținut de statul nord-coreean, scrie News.ro.

Acuzațiile din rechizitoriu includ conspirație pentru a spăla bani, conspirație pentru a comite încălcări ale sancțiunilor și conspirație pentru a opera o afacere de transmitere de bani fără licență.

CITEȘTE ȘI Nvidia obține venituri record și oferă o prognoză chiar mai optimistă pentru trimestrul în curs, alimentată de cererea pentru AI. Acțiunile cresc

Storm a fost arestat miercuri în statul Washington, potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiție, dar Semenov, cetățean rus, rămâne în libertate.

Al treilea cofondator, Alexei Pertsev, care nu este menționat în această acțiune, se confruntă cu un proces la Amsterdam pentru implicarea sa în Tornado Cash.

”Roman Storm și Roman Semenov au operat Tornado Cash și au facilitat cu bună știință această spălare de bani”, a spus procurorul american Damian Williams, adăugând: ”Deși susțineau public că oferă un serviciu de confidențialitate sofisticat din punct de vedere tehnic, Storm și Semenov știau de fapt că îi ajută pe hackeri și că escrocii ascund roadele crimelor lor.”

Rechizitoriul a susținut, de asemenea, că Storm și Semenov au ales să nu pună în aplicare programe de cunoaștere a clienților sau de combatere a spălării banilor, așa cum prevede legea și, în schimb, au anunțat că Tornado Cash ”furnizează tranzacții financiare anonime și neidentificabile”.

Brian Klein, avocatul lui Storm și partener al Waymaker LLP, a declarat într-un comunicat: ”Suntem incredibil de dezamăgiți de faptul că procurorii au ales să-l acuze pe domnul Storm”, adăugând că ei cred că procurorii ”au făcut acest lucru pe baza unei noi teorii juridice cu implicații periculoase pentru toți dezvoltatorii de software.”

Klein a adăugat: ”Dl. Storm cooperează cu ancheta procurorilor încă de anul trecut și contestă că s-a implicat în vreo conduită criminală. Există mult mai mult în această poveste care va ieși la iveală în proces.”

CITEȘTE ȘI Robert Cazanciuc: 5 ani fără permis auto. De 10 ori mai mare perioada, față de textul în vigoare, în care șoferii care ucid pe șosele nu pot redobândi permisul

Acțiunea comună de miercuri a inclus Biroul Federal de Investigații, Departamentul de Justiție și unitatea de Investigații Criminale a Serviciului Fiscal Intern.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), care anterior a interzis americanilor să folosească Tornado Cash, în august 2022, l-a sancționat și pe Semenov miercuri.

Tornado Cash este folosit de unii oameni ca o modalitate legitimă de a-și proteja confidențialitatea pe piața cripto încă în curs de dezvoltare.

Când un cumpărător plătește pentru ceva folosind un portofel cripto, destinatarul transferului are acces la portofelul cripto public al cumpărătorului, arătând detaliile contului și istoricul.

Utilizarea unui serviciu de amestecare criptografică precum Tornado Cash maschează aceste detalii prin anonimizarea fondurilor și ascunderea identității cumpărătorului.

Însă serviciul a fost folosit și într-o serie de furturi criptografice importante în 2022, inclusiv furtul de monede cripto de la Ronin, o rețea care sprijină jocul de jetoane nefungibile Axie Infinity, și un atac de 100 de milioane de dolari asupra startupului american Harmony.

Ambele au fost conectate de cercetătorii de securitate cu Lazarus Group.

Firma de analiză blockchain Elliptic a constatat că venituri de cel puțin 1,5 miliarde de dolari din infracțiuni precum ransomware, hackuri și fraude au fost spălate prin Tornado Cash și că toate cele 100 de milioane de dolari furate de pe podul Harmony în iunie au fost spălate prin intermediul serviciului.

Trezoreria SUA a citat anterior o cifră mult mai mare pentru Tornado Cash și a spus că a fost folosit pentru a spăla mai mult de 7 miliarde de dolari, în monede virtuale, de la lansarea sa în 2019.

Această cifră se referă la valoarea totală a activelor cripto care au fost trimise prin Tornado.

Unele instrumente de analiză blockchain au reușit ”să demixeze” monedele cripto trimise prin Tornado pentru a identifica sursa fondurilor.

Elliptic spune că a reușit să urmărească criptomonedele furate de la Harmony în mai multe portofele noi, de exemplu.

Prin includerea Tornado Cash pe lista neagră, joi, Departamentul de Trezorerie a spus că urmărește infractorii, care au folosit serviciul pentru a spăla monede virtuale în valoare de peste 7 miliarde de dolari, de la lansarea sa, în 2019.