Trei firme ale lui Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali, sunt vizate în dosarul în care polițiștii fac joi percheziții, la societăți comerciale din domeniile agricol, al construcțiilor și al comerțului ai căror reprezentanți sunt suspectați de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste cinci milioane de euro, au declarat pentru News.ro surse judiciare.
Potrivit surselor citate, în anchetă sunt vizate firma de sere Leoser, Lider International Mogoșoaia, producător de conserve de legume și fructe și compania de vinuri Ostrovit, administratorii acestor societăți fiind Vasile Geambazi și Horia Culcescu, nepotul și, respectiv, finul lui Gigi Becali.
Polițiștii fac, joi, 38 de percheziții în București și în județele Ilfov, Constanța și Călărași, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale și la locuințele persoanelor ce coordonează activitatea acestora, într-un dosar instrumentat de Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul agricol, al construcțiilor și comerțului.
La finalul perchezițiilor, 47 de persoane vor fi duse la audieri la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Română.
Reprezentanții firmelor vizate sunt suspectați că au trecut în contabilitate cheltuieli pentru operațiuni fictive.
”În fapt, în contabilitatea acestor societăți ar fi fost înregistrate facturi emise de societăți fantomă (care nu au funcționat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajați sau mijloace logistice necesare susținerii unei activități comerciale), precum și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, potrivit Poliției Române.
Anchetatorii au estimat că prejudiciul produs bugetului de stat prin neplata obligațiilor fiscale aferente activității comerciale desfășurate a fost de 25 de milioane de lei (peste cinci milioane de euro).
Potrivit Rise Project, firma Leoser deține 90 de hectare de sere legumicole în Popești Leordeni. Serele ar fi fost cumpărate în 2007 de Gigi Becali, prin interpuși, cu aproximativ 40 de milioane de euro. Cei care dețin, în acte, Leoser SA sunt Vasile Geambazi (50%), nepotul lui Becali, Horia Culcescu (15%), finul omului de afaceri, și tatăl acestuia, Marin Culcescu (35%).
În 2010, când Gigi Becali era europarlamentar, averea acestuia a fost verificată de Agenția Națională de Integritate, care atunci s-a autosesizat în legătură cu sumele împrumutate de acesta unor persoane care controlau firma de sere Leoser.
În declarația de avere din 2009, depusă când a candidat la alegerile prezidențiale, Gigi Becali a scris că i-a împrumutat pe Vasile Geambazi cu 12 milioane de euro și pe Horia Culcescu cu 15 milioane de euro.
Și în declarația de avere din 2012, Becali a notat că i-a dat lui Vasile Geambazi un împrumut de 18 milioane de euro și cu aceeași sumă l-a împrumutat și pe Horia Culcescu.
