”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2023 – prezent, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de prestări servicii în domeniul curieratului (livrarea comenzilor prin intermediul platformelor on-line), prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 50 de milioane de lei”, anunță DNA.
Potrivit documentului citat, sunt efectuate percheziții domiciliare în 48 de locații situate pe raza județelor Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și municipiului București, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.
Potrivit www.opiniatimisoarei.ro, persoanele vizate ar fi înființat peste 100 de firme prin care transferau sume importante de bani pentru a li se pierde urma.
Societățile comerciale activau în zona livrărilor comenzilor de mâncare prin intermediul platformelor online.
Pentru a evita plata taxelor către stat, au fost introduse în contabilitate facturi fictive emise de diverse firme fantomă, iar cei care livrau marfa nu au fost înregistrați pentru a se evita plata obligațiilor. Numărul curierilor ar fi de ordinul a câteva mii de persoane.
