Parchetul European (EPPO) din Cluj a formulat un rechizitoriu la Tribunalul Iași împotriva a zece cetățeni români și a patru firme, suspectați de săvârșirea unei fraude în valoare de 1,6 milioane de euro cu fonduri UE și naționale destinate promovării ocupării forței de muncă, potrivit unui comunicat al instituției.
Potrivit anchetei, între 2019 și 2021, inculpații au înființat firme fictive pentru a obține în mod fraudulos subvenții UE și naționale menite să ajute șomerii să își îmbunătățească competențele și perspectivele de angajare, arată G4Media.ro.
Procurorii din instituția condusă de Laura Codruț Kovesi susține că suspecții au angajat 197 de persoane în cadrul unei scheme frauduloase, fraudând astfel bugetul UE și bugetul național cu aproximativ 1,6 milioane euro (8,1 milioane lei), 85% aparținând bugetului Uniunii Europene și 15% bugetului național al României.
Potrivit anchetei, persoanele fie erau deja angajate de una dintre societățile implicate și își reziliaseră în mod oficial contractul de muncă pentru a fi reangajate, fie nu îndeplineau condițiile pentru a fi considerate ucenici. În plus, conform anchetei, formarea necesară nu a avut niciodată loc.
Pe baza probelor administrate, gruparea infracțională s-a folosit de funcționari publici din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) din județele Bacău și Neamț pentru a comite frauda. În martie și iunie 2024, doi inculpați – inclusiv un funcționar public – și-au recunoscut vinovăția și au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției, care au fost înaintate Tribunalului Iași. Acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu funcționarul public a devenit definitiv.
În vederea recuperării prejudiciului estimat cauzat bugetului UE și a eventualelor cheltuieli judiciare, au fost sechestrate anterior, în cadrul acestei anchete, numerar și proprietăți cu o valoare totală de aproximativ 300 000 EUR.
Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă până la zece ani și jumătate de închisoare pentru fraudă agravată în domeniul subvențiilor și până la zece ani pentru constituirea unui grup infracțional organizat. În cazul în care sunt condamnate, cele patru societăți ar putea primi amenzi de până la 420 000 EUR (2 100 000 RON), la care se pot adăuga sancțiuni complementare.
