Silviu Cătalin Balaci, un programator de origine română, riscă 5 ani de închisoare după ce a recunoscut în fața unei instanțe americane că, alături de alte 4 persoane, a înșelat mai mulți investitori printr-o schemă cu criptomonede în valoare de peste 722 de milioane de dolari.
Silviciu Cătălin Balaci, programator român stabilit în Germania, și-a recunoscut vinovăția în fața justiției americane, acuzat fiind că a conspirat, împreună cu alte patru persoane, să comită fraudă și să vândă titluri neînregistrate la Comisia americană pentru bursă și valori mobilirare (SEC).
Acuzații au creat BitClub Network, o schemă frauduloasă, prin intermediul căreia cereau bani (bitcoin) de la investitori, promițându-le în schimb acțiuni la așa-numite "bazine miniere" (o structură în cadrul căreia mai multe persoane colaborează pentru mineritul criptomonedelor). Investitorii care recrutau alte persoane erau recompensați.
Balaci este, alături de Matthew Brent Goettsche și Russ Albert Medlin, unul dintre creatorii schemei, îndeplinind totodată rolul de programator.
Pe lângă cei trei menționați anterior, alte două persoane sunt puse sub acuzare în acest caz.
Potrivit informațiilor făcute publice de Departamentul de Justiție din SUA, Balaci și Goettsche au discutat că BitClub Network se va adresa investitorilor "tâmpiți" și că "întregul model va fi construit pe spinarea idioților". Totodată, investorii erau numiți "oi" în conversațiile dintre cei doi.
Printre altele, Balaci a recunoscut că, la cererea lui Goettsche, a umflat datele referitoare la câștigurile din minerit pentru a atrage mai mulți investitori.
Spre exemplu, în februarie 2015, Goettsche i-ar fi cerut să "umfle câștigurile zilnice din minerit cu 60%".
În total, investițiile atrase depășesc 722 de milioane de dolari.
