Bank of America, acuzată de deficiențe în politicile de combatere a spălării banilor

O autoritate de reglementare a sectorului bancar din SUA a anunțat că a emis un ordin împotriva Bank of America, pentru deficiențe în politicile băncii privind combaterea spălării banilor, transmite Reuters.
Alatura-te Profit InsiderJoin Profit Insider
Bank of America, acuzată de deficiențe în politicile de combatere a spălării banilor

O autoritate de reglementare a sectorului bancar din SUA a anunțat că a emis un ordin împotriva Bank of America, pentru deficiențe în politicile băncii privind combaterea spălării banilor, transmite Reuters.

Biroul pentru Controlul Monedei (OCC) a cerut băncii măsuri suplimentare, după ce a descoperit că instituția, printre alte probleme, nu a reușit să depună la timp rapoartele privind activitățile suspecte și să efectueze analize privind clienții, se arată într-un comunicat al OCC.

România primește 37 milioane de euro în cadrul celei de-a doua cereri de plată din PNRR, mai puțin decât trebuia CITEȘTE ȘI România primește 37 milioane de euro în cadrul celei de-a doua cereri de plată din PNRR, mai puțin decât trebuia

Nu a fost impusă amendă băncii americane, scrie Agerpres.

Într-un comunicat, Bank of America a dat asigurări că în ultimul an a lucrat strâns cu autoritățile de reglementare pentru a-și îmbunătăți programele privind combaterea spălării banilor și sancțiunile, și este bine poziționată pentru a îndeplini cerințele ordinului.

viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News
NewsLetter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la newsletter:

Citeste in continuare
Imobil de prestigiu situat pe strada Emanoil Porumbaru
  • {literal}{/literal} băi

De vânzare
2.600.000 €
Ultimele ştiri
De weekend
Curs BNR
1 EUR5.0829 -0.0015-0.03 %
1 USD4.3643 +0.0052+0.12 %
1 GBP5.7688 -0.0386-0.66 %
1 CHF5.4817 -0.0108-0.20 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

News.ro
Playtech.ro
APARTAMENT 2 CAMERE - FLOREASCA - GRADINA INTERIOARA - COMISION 0%
  • {literal}{/literal} dormitor
  • {literal}{/literal} baie

De vânzare
216.408 €
Cele mai citite