O anchetă declanșată de cea mai mare captură de cocaină din istoria Spaniei a dus la descoperirea a 20 de milioane de euro, bani lichizi, ascunși în pereții și tavanul casei fostului șef de la combaterea spălării banilor. Alți 1 milion de euro au fost găsiți în biroul lui. Óscar Sánchez Gil, unul dintre cei mai importanți ofițeri de poliție ai țării, a fost arestat împreună cu iubita sa, și ea ofițer de poliție, scrie The Guardian.
Óscar Sánchez Gil a fost până de curând șeful diviziei de fraudă și combatere a spălării banilor în cadrul Poliției Naționale spaniole din Madrid.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Polițiștii l-au arestat săptămâna trecută împreună cu alte 15 persoane, inclusiv partenera sa, care este, de asemenea, ofițer de poliție în regiunea Madrid, a declarat o sursă din poliție, care nu i-a dat numele, scrie News.ro.
În timpul raidului, poliția a găsit 20 de milioane de euro, în numerar, ascunși în pereții și tavanele casei cuplului din Alcalá de Henares, un oraș cu aproximativ 195.000 de locuitori situat la 30 km est de capitala spaniolă.
Polițiștii au găsit, de asemenea, 1 milion de euro în biroul lui, ascunși în două dulapuri încuiate, în bancnote de 50-500 de euro, potrivit sursei din poliție.
Cuplul a fost acuzat de trafic de droguri, spălare de bani, corupție și apartenență la o organizație criminală, după ce săptămâna trecută a compărut în fața unui tribunal din Madrid, care a decis arestarea lor preventivă, a declarat o sursă judiciară.
Presa spaniolă a scris că arestările au legătură cu confiscarea, luna trecută, a 13 tone de cocaină descoperite în lăzi de banane în portul Algeciras, din sudul țării, și care proveneau din Guayaquil, cel mai mare oraș din Ecuador și un centru al traficului de droguri. Poliția a declarat că această captură de droguri - pe care a anunțat-o abia săptămâna trecută - este cea mai mare captură de cocaină din Spania și „una dintre cele mai mari capturi din lume”.
Containerul era destinat unui importator spaniol cu sediul în orașul de coastă Alicante (sud-est) „care primea de ani de zile cantități mari de fructe importate din Ecuador”, au declarat autoritățile.
Poliția a percheziționat mai multe locuințe și birouri din Madrid și Alicante după confiscarea cocainei. Aceste operațiuni au scos la iveală legături între importator și Oscar Sánchez Gil, potrivit presei spaniole. El era deja suspectat de colegii săi care îi interceptaseră telefonul, a relatat cotidianul El Mundo. Tată a trei copii, Sanchez Gil are în jur de 40 de ani și locuiește într-o casă de cărămidă protejată de porți metalice. El este suspectat că a lucrat pentru traficanții de droguri timp de „cel puțin cinci ani”, a declarat o sursă pentru ziar.
În cursul acestor ani, el le-ar fi furnizat informații privind supravegherea containerelor în porturile spaniole, ceea ce le permitea să evite controalele, potrivit unei surse apropiate anchetei.
Deși stilul său de viață nu era ostentativ, sumele mari de bani găsite în locuința sa au determinat ofițerii de poliție citați de El Mundo să compare casa sa cu cea a lui Pablo Escobar, celebrul baron columbian al drogurilor care a fost împușcat mortal de poliție în 1993. Un nepot al lui Escobar a declarat odată că a găsit o pungă de plastic cu 18 milioane de dolari ascunsă în peretele uneia dintre casele unchiului său.
O parte din banii pe care Sánchez Gil i-a acumulat în ultimii ani au fost spălați prin achiziționarea de criptomonede și a unei flote mari de vehicule private de închiriat înregistrate pe numele uneia dintre rudele sale, potrivit El Mundo.
Spania este principalul punct de intrare a drogurilor în Europa din cauza legăturilor sale strânse cu fostele colonii din America Latină, cum ar fi marii producători de cocaină Columbia și Peru, și a proximității sale față de Maroc, un producător important de canabis.
