Organizația este suspectată și de spălarea a peste 35 de milioane de euro în venituri ilicite folosind conturi bancare ale unor companii cu sediul în Ungaria și România.
Măsura vizează o companie legată de șeful rețelei criminale, un antreprenor din regiunea Campania condamnat în primă instanță pe 15 octombrie la opt ani de închisoare și o amendă de 8.600 de euro, confiscarea unor active în valoare de până la 73 de milioane de euro (ultima tranșă a confiscării totale) și interdicția de a desfășura activități comerciale, scrie G4Media.ro
Conform anchetelor, compania, înregistrată oficial pe numele soției antreprenorului, deținea un antrepozit fiscal în Magenta (Milano) folosit pentru a facilita schemele de fraudă de tip carusel cu TVA în comerțul cu combustibili.
Gruparea, alcătuită din 59 de suspecți și 13 companii, a fost destructurată în martie 2024, prin emiterea unor măsuri pentru opt persoane, printre aceștia aflându-se și presupușii lideri ai grupării.
O lună mai târziu, poliția financiară a identificat și confiscat active în valoare de 20 de milioane de euro, inclusiv o stațiune turistică și peste 150 de proprietăți.
Combustibilul era importat de la furnizori din Croația și Slovenia, precum și din alte țări, printr-un lanț de peste 40 de „missing traders” din Italia, care au dispărut fără a-și îndeplini obligațiile fiscale.
Anchetatorii cred că afacerea a generat facturi pentru tranzacții false în valoare totală de peste 1 miliard de euro, provocând o pierdere estimată la aproximativ 260 de milioane de euro în TVA neplătit.
