Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut 39 de percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional organizat constituit în Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, din subordinea Ministerului Energiei. Mai mulți angajați ai acesteia ar fi făcut peste 400 de achiziții fictive în numele companiei, însușindu-și banii.
”La data de 24 mai a.c., polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, pun în aplicare 39 de percheziții domiciliare, într-o cauză în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor”, anunță Poliția Română.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
La rândul lor, procurorii DIICOT precizează că, în cursul lunii mai 2020, funcționari din cadrul C.N.C.I.R. S.A. (companie cu capital integral de stat aflată în subordinea Ministerului Energiei) au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de delapidare (însușirea unor sume de bani din patrimoniul companiei), scrie News.ro.
”În scopul derulării activității infracționale, membrii din palierul superior al grupului infracțional organizat au beneficiat de ajutorul altor persoane, care au derulat activități infracționale convergente care au adus profit acestora. Mecanismul infracțional a presupus efectuarea de achiziții fictive de bunuri de la societăți controlate de membrii grupului infracțional, persoane care au aderat la grupul infracțional sau persoane apropiate de membrii grupului infracțional, prin atribuire directă în platforma SEAP”, au mai transmis autoritățile judiciare.
Potrivit acestora, bunurile sau produsele nu au fost efectiv livrate, însă contravaloarea acestor achiziții a fost achitată de companie, sumele de bani fiind retrase în numerar de la ATM sau de la ghișeele unităților bancare și distribuite ulterior între membrii grupului infracțional organizat.
”Ulterior, pentru a scădea din gestiunea companiei stocul de bunuri astfel achiziționate, acestea erau eliberate în consum către departamentele sau serviciile din cadrul companiei naționale de stat - Structura centrală sau către unitățile subordonate - Sucursale regionale și Puncte de lucru teritoriale. În această modalitate, grupul infracțional organizat, care a acționat, din luna mai 2020 până în prezent, a reușit delapidarea bugetului instituției cu suma totală de 9.699.480,08 lei, provenind din 485 de achiziții publice (fictive) de bunuri (din categoriile papetărie și birotică, curățenie și igienă, materiale de construcții, accesorii electrice și alte produse consumabile)”, se mai arată în comunicatul de presă.
La sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală vor fi duse, în vederea audierii, 19 persoane.
