Patronul firmei Ro Star, Halil Bulut, și alte cinci persoane, reținuți de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Patronul firmei Ro Star, Halil Bulut, și alte cinci persoane au fost reținuți de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală și spălare de bani, fiind acuzați că au înregistrat în contabilitatea societății achiziții fictive de bunuri și servicii de la 22 firme de tip „fantomă”, prejudiciul produs fiind estimat la peste 13,6 milioane de euro. Procurorii cer miercuri Tribunalului București arestarea preventivă a acestora.

Halil Bulut, Raluca Anamaria Blaj, Ioan Todoran, Mihai Gheorghe, Cornel Costea și Imad Ali au fost reținuți marți, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care îi acuză de constituire a unui grup infracțional organizat,  evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani, scrie News.ro.

Tribunalul București urmează să decidă dacă aceștia vor fi arestați preventiv, pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor.

"În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2011 – 2015 inculpatul  Bulut Halil, având calitatea de administrator la SC Ro Star SA a constituit un grup infracțional organizat împreună cu inculpații Blaj Raluca Anamaria, referent contabil al SC Ro Star SA și Todoran Ioan, director tehnic, grup care a acționat în sensul sustragerii SC Ro Star SA de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin evidențierea în actele contabile ale acestei societăți sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale”, potrivit DIICOT.

În acest sens, în contabilitatea firmei Ro Star au fost înregistrate achiziții fictive de bunuri și servicii provenind de la 22 societăți comerciale cu comportament specific celor de tip "fantomă”.

În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat  că membrii grupului infracțional întocmeau, în înțelegere cu Halil Bulut și din dispozițiile acestuia, facturi fiscale fictive ce atestau în mod nereal achiziționarea de către firma Ro Star de bunuri și servicii (materii prime, materiale auxiliare, produse de curățenie, consumabile, materiale publicitare și promoționale, servicii de reparații, amenajări, reparații ți transporturi produse finite) de la furnizori de tip "fantomă”, pe care le introducea sau dispunea introducerea lor în contabilitatea societății beneficiare, în scopul diminuării obligațiilor fiscale ale acesteia către bugetul de stat.

"Cei în cauză prezentau angajaților SC Ro Star SA documente justificative (facturi de achiziții bunuri și servicii, procese-verbale de recepție a lucrărilor, note de intrare recepție, etc.) și alte documente (anexe contracte, devize de transport, foi de parcurs, etc.), determinându-i să le semneze în mod formal, în scopul de a crea  aparența realității achizițiilor fictive de bunuri și servicii. De asemenea, inculpata  Blaj Raluca Anamaria a dispus efectuarea sau, după caz, a efectuat plăți către societățile de tip fantomă anterior enumerate în baza documentelor justificative fictive înregistrate în contabilitate”, au precizat procurorii.

CITEȘTE ȘI RCS&RDS se apropie de 3 milioane de clienți la serviciile de voce și date Digi Mobil

În baza facturilor fiscale ce atestau în mod nereal achiziția de servicii de la furnizorii "fantomă”, erau întocmite procese verbale de recepție a lucrărilor, dar și procese verbale de recepție a unor mijloace fixe achiziționate, de regulă utilaje, ce au fost semnate în perioada 2011-2015 exclusiv de către inculpații Ioan Todoran, director tehnic, Cornel Costea, inginer șef, și Gheorghe Mihai, șef secție transporturi.

"În mod similar, în baza facturilor fictive de achiziție materii prime erau înregistrate în contabilitatea SC Ro Star SA note de intrare-recepție, întocmite și semnate exclusiv de către alte persoane”, susțin procurorii.

Din probele administrate de anchetatori a mai rezultat că, prin dispoziții ale membrilor grupării infracționale, firma Ro Star a înregistrat în actele contabile și alte documente legale cheltuieli totale de 72.598.598,95 lei (echivalentul a peste 16 milioane de euro), constând în achiziții fictive de bunuri și servicii provenind de la cele 22 de firme de tip "fantomă”, cauzând un prejudiciu de 14.292.881,11 lei (echivalentul a peste trei milioane de euro), reprezentând TVA dedus în mod nelegal.

"Facturile fiscale ce atestau operațiuni comerciale nereale au servit ca justificare pentru dispunerea și efectuarea a 372 de plăți din conturile SC Ro Star SA către furnizorii de tip fantomă anterior enumerați, totalizând 65.405.177 lei (echivalentul a 14.534.483,77 euro). Sumele de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală au fost supuse astfel unui proces de spălare, fiind retrase în numerar sau, după caz, transferate succesiv în conturile unor societăți comerciale românești și din spațiul asiatic”, potrivit procurorilor.

Din totalul sumei spălate, 58.660.987,53 lei (echivalentul a peste 13 milioane de euro) au fost reintegrați în circuitul financiar legal prin creditarea societății Ro Star. Astfel, în perioada 2011-2015 au fost înregistrate în documentele contabile ale societății 262 de contracte de creditare semnate de către administratorul Halil Bulut, "cu scopul creării aparenței de legalitate a provenienței sumelor de bani și a disimulării originii ilicite a acestora”, au mai arătat procurorii

Anchetatorii au instituit măsuri asiguratorii în valoare de 61.340.732 de lei, echivalentul a peste 13,6 milioane de euro.

Acțiunea a fost efectuată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de  Combatere a Criminalității Organizate- Serviciul de Combatere a Macrocriminalității Economico-Financiare, cu sprijinul Brigăzii Speciale a jandarmeriei și cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale.