Percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu, Buzău, Dâmbovița și Ialomița într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor și materialelor de construcție

Percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu, Buzău, Dâmbovița și Ialomița într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor și materialelor de construcție
Profit.ro
Profit.ro
scris 29 sep 2020

Aproximativ 100 de polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare marți dimineață 28 de mandate de percheziție și vor duce la audieri mai multe persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

”La data de 29 septembrie a.c., polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminaliții Economice - Sector 5 din cadrul Poliției Capitalei pun în aplicare 28 mandate de percheziție domiciliară în  municipiului București și în județele Ilfov, Giurgiu, Buzău, Dâmbovița și Ialomița într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor”, anunță Poliția Capitalei.

Urmărește-ne și pe Google News
ALEGERI LOCALE 2020. Cristian Popescu Piedone, condamnat la peste 8 de închisoare în primă instanță, a câștigat Primăria Sectorului 5 CITEȘTE ȘI ALEGERI LOCALE 2020. Cristian Popescu Piedone, condamnat la peste 8 de închisoare în primă instanță, a câștigat Primăria Sectorului 5

Din cercetări a reieșit presupunerea rezonabilă că, în cursul anului 2016, administratorii unor  firme ce activează,  în principal, în domeniul construcțiilor și materialelor de construcție, ar fi înregistrat  în contabilitate achiziții de bunuri și servicii în valoare de aproximativ 4.100.000 lei de la firme cu comportament de tip ,,fantomă”, scrie News.ro.

Totodată,  persoanele bănuite  ar  fi transferat suma de aproximativ 4.500.000 lei din contul firmelor cu comportament tip ,,fantomă,, în contul unor firme din Turcia.

Prejudiciul estimat este  de aproximativ 1.200.000 lei reprezentând T.V.A. și impozit pe profit,  iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 4.500.000 lei.

Acțiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul  Inspectoratului General al Poliției Române, precum și de suportul polițiștilor din cadrul Inspectoratelor de Poliție  din Județele Ialomița, Giurgiu, Dâmbovița și Buzău.

viewscnt
Afla mai multe despre
evaziune fiscală
perchezitii