Polițiștii atrag atenția asupra unei noi metode de fraudă, apelul din partea unor falși polițiști sau reprezentanți ai băncilor în urma căruia victimei i se induce panica, după care, sub pretextul unei „investigații confidențiale”, este convinsă să scoată banii din bancă și să îi plaseze într-un ATM pentru criptomonede.
Poliția recomandă prudență și atrage atenția că, odată transferați în criptomonede, banii ajung în portofelul infractorilor și sunt aproape imposibil de recuperat.
Potrivit datelor făcute publice de oficialii Poliției județene Bacău, victimele sunt abordate prin diferite metode - mesaje e-mail de tip spam, mesaje pop-up, mesaje pe rețelele de socializare, apeluri din partea unor presupuși reprezentanți ai unor societăți comerciale, instituții bancare sau autorități - și li se prezintă fie posibilitatea de a obține câștiguri importante prin tranzacționarea de criptomonede, fie faptul că există o „anchetă”, un „cont compromis” sau o „datorie urgentă”.
Adeseori, infractorii cibernetici creează panică.
Victima primește fie un apel fals „de la poliție” sau „de la bancă”, un mesaj prin care i se comunică faptul că are datorii sau că identitatea/contul i-a fost compromis, fie, uneori, o poveste romantică sau o posibilitate de „investiție sigură”. Escrocul pretinde că este reprezentant al unei autorități precum ANAF, Poliția Română, Europol sau al unei instituții bancare.
Variante de mesaje transmise de escroci: „Contul dvs. este implicat într-o fraudă și trebuie securizat”, „Un nepot a fost arestat sau are probleme de sănătate”, „Transferăm temporar banii într-un cont sigur”, „Există un mandat de arestare pe numele dumneavoastră”.
Ulterior, infractorii îi cer celui pe care l-au contactat să nu închidă telefonul și să nu spună nimănui, sub pretextul că este vorba despre „o investigație confidențială”.
Victima este instruită apoi să retragă bani cash de la bancă, să meargă la un ATM de criptomonede, să scaneze un cod QR trimis de infractor și să depună numerar banii care imediat sunt instant în criptomonede și trimiși către portofelul infractorilor.
„După confirmarea tranzacției, apelul se încheie, numărul devine inactiv, iar fondurile sunt mutate rapid prin mai multe portofele virtuale pentru a fi spălate. Fraudatorii sunt antrenați să vorbească calm, autoritar și convingător. Victimele sunt, de obicei, persoane care nu sunt familiarizate cu criptomonedele. Sistemele de criptomonede permit tranzacții rapide și ireversibile, nu necesită un cont bancar al infractorului și sunt dificil de urmărit la nivel internațional”, transmite Poliția, precizând că este aproape imposibil ca banii astfel transferați să mai fie recuperați.
Polițiștii precizează că solicitarea de a păstra secretul, cea privind depunerea banilor într-un crypto ATM și presiunea pusă pe cel contactat sunt semne de fraudă, subliniind că nicio instituție oficială nu solicită plăți prin criptomonede.
Pentru a nu deveni victimă a acestui tip de fraudă, cetățenii sunt sfătuiți să sune direct la instituția respectivă, folosind numărul oficial, să nu scaneze coduri QR primite de la persoane necunoscute și să sesizeze imediat tentativele de fraudă la cea mai apropiată unitate de poliție.
„Încurajăm cetățenii să discute deschis cu familiile lor despre acest tip de fraudă și să le explice că nicio autoritate nu solicită plăți în criptomonede. Prevenția și informarea sunt cele mai eficiente arme împotriva acestor infracțiuni. Dacă sunteți victima unei infracțiuni, adresați-vă celei mai apropiate unități de poliție sau accesați portalul de petiții al Poliției Române, selectând unitatea teritorială aferentă domiciliului”, este mesajul oficialilor Poliției.
Înșelăciune cu închirieri fictive de apartamente. Cum funcționa schema
O altă fraudă a fost făcută publică recent. Victimele primeau contracte fictive și li se cereau date pentru deschiderea de portofele virtuale și conturi de criptomonede.
Polițiștii au făcut percheziții în București și în județul Teleorman la doi presupuși infractori acuzați că au înșelat mai multe persoane cărora le-au oferit spre închiriere apartamente sub prețul pieței, în regim hotelier, dar și pe termen lung.
Potrivit anchetatorilor, victimele erau contactate prin aplicații de mesagerie și li se solicita plata unei luni de chirie și a unei luni de garanție, după care primeau contracte fictive și li se cereau date pentru deschiderea de portofele virtuale și conturi de criptomonede.
Unul dintre cei doi bănuiți de infracțiuni a fost reținut. Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 6.900 de euro și 15.400 de lei.
Poliția Capitalei informează că polițiștii bucureșteni au făcut, joi, percheziții domiciliare în București și în județul Teleorman, într-un dosar penal de înșelăciune și fals informatice.
Din cercetări a reieșit că, în perioada octombrie 2025 - februarie 2026, două persoane ar fi oferit spre închiriere, în mod nereal, mai multe apartamente în Capitală, la prețuri sub nivelul pieței.
Acestea ar fi închiriat apartamente în regim hotelier, prin intermediul platformelor online, folosindu-se de alte identități, iar ulterior le-ar fi prezentat ca fiind disponibile pentru închiriere pe termen lung pe diverse site-uri de profil.
Potrivit sursei citate, persoanele vătămate erau contactate, în principal, prin aplicații de mesagerie, și li se solicita plata unei luni de chirie și a unei luni de garanție. Sub pretextul întocmirii unor contracte electronice, bănuiții ar fi solicitat și fotografii ale actelor de identitate. Ulterior, victimele primeau contracte fictive și li se solicitau date pentru deschiderea de portofele virtuale și conturi de criptomonede, administrate de cei doi bănuiți.
Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 6.900 de euro și 15.400 de lei.
Pentru administrarea probator, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5 au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în București și în județul Teleorman.
Persoanele bănuite au fost depistate și conduse la audieri, una dintre acestea fiind reținută pentru 24 de ore, urmând să fie dusă în fața magistraților cu propunere legală
Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru înșelăciune și fals informatic.
