Direcția Națională Anticorupție a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 20 octombrie 2016, pentru mai multe persoane din Ministerul de Finanțe printre care actualul secretar de stat Mariana Vizoli și vicepreședintele ANAF Daniel Diaconescu. Este vorba de dosarul Murfatlar - Euroavipo.
UPDATE Finanțele au anunțat, la ora 12.10, că Mariana Vizoli și Daniel Diaconescu au demisionat.
Potrivit DNA, acțiunea îi vizează, printre alții, pe Daniel Diaconescu, la data faptelor, directorul general al Direcției generale de informații fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Mariana Vizoli, la data faptelor, director al Direcției de legislație în domeniul TVA din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Ciprian Badea, la data faptelor, directorul general al Direcției generale juridice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
Daniel Diaconescu este, în prezent, vicepreședinte ANAF, coordonator al Direcției generale antifraudă fiscală. El a deținut interimar, după demiterea lui Gelu Ștefan Diaconu și până la numirea lui Dragoș Doroș, funcția de președinte ANAF. În calitate de director al Direcției de informații fiscale a fost unul dintre principalii artizani ai declarației de înregistrare în scopuri de TVA, D088. Înainte de a ocupa funcții în ANAF, a fost ofițer SRI.
CITEȘTE ȘI Președintele interimar al Fiscului, Daniel Diaconescu, a fost, până în 2004, ofițer SRI Mariana Vizoli a fost numită secretar de stat după demisia lui Gabriel Biriș. Ea lucrează de 18 ani în Finanțe și a deținut mai multe funcții de conducere în departamentul de TVA, fiind considerată specialistul ministerului în acest domeniu.
CITEȘTE ȘI Confirmare: Premierul a numit-o secretar de stat în Finanțe pe Mariana Vizoli în locul lui Gabriel Biriș În același dosar sunt urmăriți alți angajați ai Finanțelor, Ana Jarda, la data faptelor, director în cadrul Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, membru al Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor, Monica Negruțiu, la data faptelor, directorul general al Direcției generale de reglementare a colectării creanțelor bugetare – ANAF și membru al comisiei menționate. Toți sunt cercetați de DNA pentru infracțiunea de abuz în serviciu.
"În perioada 2010-2014, patru societăți cu activitate de producere și comercializare a băuturilor alcoolice, deținute sau controlate de Ivănescu George, Bucura Cătălin, Zlotea Gheorghe și de alte persoane, au produs un prejudiciu total de 597.218.168,76 lei (aproximativ 132 milioane de euro) bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale. Activitatea infracțională s-a desfășurat în condițiile în care funcționarii publici din cadrul autorităților fiscale și vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligați prin atribuțiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos. Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate în cauză, sunt:
- autorizarea, cu încălcarea dispozițiilor legale, a trei antrepozite fiscale de producție alcool și băuturi alcoolice deținute de societăți;
- sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată, a accizelor și a altor obligații fiscale prin înregistrarea unor operațiuni fictive, care au mărit taxa deductibilă;
Cu referire la participarea penală a funcționarilor publici anterior menționați, facem precizarea că aceștia au făcut parte din Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. În cazul a două dintre antrepozitele fiscale de producere a băuturilor alcoolice, aceștia au încălcat legea în procedura de autorizare, prin adoptarea unor soluții de admitere a cererilor în alte condiții decât cele legale (ședințele din datele de 12.03.2010 și 30.01.2012).
