Polițiștii din județul Suceava fac cercetări in rem într-un dosar fals material în înscrisuri oficiale după ce o firmă care activează în domeniul exploatării masei lemnoase ar fi prezentat certificate emise de ANAF, falsificate, modificate în așa fel încât acestea să arate să firma nu are obligații fiscale.
Anchetatorii suspectează că falsurile au fost realizate pentru ca firma să poată participa la licitații publice, scrie News.ro.
„Din cercetările efectuate în cauză s-a stabilit că în perioada martie –aprilie 2024, reprezentanții unei societăți comerciale, au transmis Direcției Silvice Suceava, certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice privind taxele locale și alte venituri datorate bugetului local emise de ANAF- AJFP Suceava în forma falsificată (modificată) în sensul că s-a eliminat din cuprinsul înscrisurilor mențiunile cu privire la existența unor obligații fiscale / bugetare, în vederea participării la procedurile de licitație publică deschisă / negociere fără publicare”, informează, sâmbătă, oficiali Poliției județene Suceava.
25 martie - Eveniment Profit.ro IMM - Micii antreprenori, prinși în mijlocul tensiunilor economice și sociale
3 aprilie - Eveniment Profit Health.forum - Sănătate nouă
16 aprilie - Maratonul de Educație Financiară
Săptămâna aceasta, joi, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Suceava au făcut cinci percheziții domiciliare în comuna Volovâț, în dosarul în care reprezentanții firmei sunt suspectați de comiterea de infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale.
În urma descinderilor au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor documente contabile și alte mijloace materiale de probă. Prejudiciul în acest caz urmează a fi estimat cu certitudine.
În plus, anchetatorii au demarat inventarierea masei lemnoase identificate la punctele de lucru ale firmei, împreună cu Garda Forestiera Suceava, urmând ca după compararea stocurilor fizice cu cele scriptice să fie dispuse măsuri, activitatea de inventariere fiind în desfășurare.
Cercetările în acest caz sunt continuate de către lucrătorii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Suceava, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în cauză fiind începută urmăririrea penală in rem.
