Aproape 31.000 de companii din Europa au proprietari ruși, arată un raport publicat recent de Comisia Europeană, transmite DPA.
Aceste companii sunt active în special în sectoarele: imobiliar, construcții, hoteluri, finanțe și energie, se precizează în raportul Executivului comunitar.
Raportul evaluează riscul spălării banilor și al finanțării terorismului în Uniunea Europeană, cu un capitol special dedicat consecințelor invaziei rusești din Ucraina, scrie Agerpres.
Cel puțin 1.400 din cele 31.000 de companii sunt deținute de 33 de persoane fizice, care recent au fost vizate de deciziile privind înghețarea activelor adoptate, ca urmare a sancțiunilor impuse Rusiei de UE, în contextul războiului din Ucraina.
Documentul Comisiei Europene atrage atenția asupra faptului că unii oligarhi ruși ar putea să ascundă faptul că sunt proprietari sau controlează companii europene, prin intermediul unor firme înregistrate în afara UE sau al unor acționari locali mandatați.
Implementarea deciziilor de înghețare a activelor ar necesita punerea în aplicare eficientă a regulilor de transparență privind beneficiarii, se arată în raportul Comisiei Europene. De asemenea, Executivul comunitar susține că este nevoie de un schimb mai bun de informații și o detectare și monitorizare "adecvată" a activelor ascunse de autoritățile fiscale.
"Companiile fantomă pot fi create relativ ușor, de aceea continuă să fie utilizate pentru a fi tranzitate sute de milioane de euro prin tranzacții opace. Prin utilizarea unor companii fantomă, infractorii pot ascunde originea și destinația fondurilor, pe lângă ascunderea beneficiarului real", se precizează în studiul Comisiei Europene.
Fondurile respective ar putea fi utilizate atât în scop personal, cât și pentru destabilizarea unor țări întregi, se mai arată în raportul menționat. De aceea, scoaterea la lumină a fluxurilor de bani murdari contribuie nu doar la apărarea democrației și siguranței cetățenilor UE, dar ajută și la contracararea influenței autocrațiilor, subliniază Comisia Europeană.
