Doi oameni de afaceri din Harghita au fost trimiși în judecată de către procurorii DNA Mureș, care îi acuză de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ar fi creat ”un lanț de tranzacționare fictivă” prin intermediul a șase firme, cauzând statului un prejudiciu de aproape 14 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat de presă remis, marți, de Direcția Națională Anticorupție, procurorii Serviciului Teritorial Tîrgu Mureș au dispus trimiterea în judecată a doi oameni de afaceri din Harghita, acuzați de mai multe infracțiuni, scrie News.ro.
Istvan Kepe este în arest preventiv și este acuzat de participație improprie la evaziune fiscală, participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani, toate în formă continuată.
Partenerul său de afaceri, Ilie Cengher, administrator al SC Iliudicris SRL, este în stare de libertate și va fi judecat pentru participație improprie la evaziune fiscală, participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată, și uz de fals (70 de infracțiuni).
De asemenea, în același dosar va fi judecată SC Iliudicris SRL, pentru evaziune fiscală în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și uz de fals (70 infracțiuni).
În rechizitoriul procurorilor DNA se arată că, începând cu 2009, Kepe Istvan a creat un ”lanț de tranzacționare fictivă, prin controlul mai multor societăți comerciale”, în scopul prejudicierii bugetului de stat. Șase firme ar fi fost implicate în aceste relații comerciale fictive, între care Iliudicris SRL.
CITEȘTE ȘI Elefant.ro încheie o rundă de investiții de 5,5 mil. euro și atrage în acționariat fondul de investiții Axxess Capital Procurorii spun că omul de afaceri Kepe Istvan l-a determinat, prin intermediul partenerului său Ilie Cengher, pe contabilul SC Iliudicris SRL să evidențieze în contabilitate 89 facturi fiscale falsificate. În facturi ar fi fost înscrise mențiuni nereale privind livrări de mărfuri.
Ulterior, contabilul ar fi completat cu mențiuni nereale 13 deconturi de TVA lunare/trimestriale, pe care le-a depus la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Harghita.
Procurorii spun că Ilie Cengher, în calitate de administrator al firmei, a întocmit în fals 61 note de recepție ”în care a înscris contrar adevărului faptul că s-ar fi recepționat mărfuri pretins achiziționate de la o societate de tip fantomă controlată de inculpatul Kepe Istvan”. Aceste înscrisuri au fost încredințate contabilului, care le-a prezentat Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la începutul anului 2012.
Procurorii au calculat un prejudiciu adus bugetului de stat în sumă de 13.847.086 lei, reprezentând TVA dedusă nelegal.
”O parte din acești bani, respectiv 2.633.335 lei, au fost transferați în contul aceleiași firme fantomă și retrași ulterior de o persoană de încredere a inculpatului Kepe Istvan, în final, banii ajungând la acesta din urmă, care cunoștea proveniența lor ilicită”, precizează DNA.
DNA a instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin celor doi oameni de afaceri, iar dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Harghita.
