Agenția națională britanică pentru combaterea infracționalității (NCA) a anunțat vineri că a deschis o investigație privind legăturile dintre firme înregistrate în Regatul Unit și subsidiara estoniană a Danske Bank A/S, implicată într-un scandal de spălare de bani, transmite Reuters.
De asemenea, cel mai mare creditor din Danemarca este din nou anchetat de Autoritatea daneză de Supraveghere în Domeniul Financiar, scrie Agerpres.
3 aprilie - Eveniment Profit Health.forum - Sănătate nouă
16 aprilie - Maratonul de Educație Financiară
Directorul general al Danske Bank, Thomas Borgen, și-a prezentat demisia miercuri, în aceeași zi în care banca daneză, aflată în centrul unui scandal privind activități de spălare a banilor, a anunțat că a analizat tranzacții însumând 200 miliarde de euro desfășurate prin intermediul sucursalei din Estonia, o porțiune semnificativă dintre acestea fiind indicate ca suspecte.
