Procurorii federali și Comisia pentru bursă și valori mobiliare au acuzat șapte influenceri ai rețelelor de socializare de utilizarea Twitter și Discord pentru a comite fraude cu valori mobiliare care le-au adus câștiguri ilicite de peste 100 de milioane de dolari, transmite CNBC.
Plângerile penale și civile separate acuză, de asemenea, un alt influencer care a ajutat și a favorizat schema, au declarat autoritățile, scrie News.ro
Cei șapte acuzați de fraudă cu valori mobiliare au folosit platformele de social media pentru a manipula acțiunile tranzacționate la bursă, într-o schemă care datează cel puțin din ianuarie 2020, a susținut SEC.
Prin intermediul conturilor de Twitter urmărite pe scară largă și a camerelor de chat de tranzacționare cu acțiuni de pe Discord, inculpații ”s-ar fi promovat ca traderi de succes” și și-ar fi încurajat urmăritorii să cumpere acțiuni pe care le-au achiziționat și ei, potrivit unui comunicat de presă al SEC.
Dar ei nu le-au dezvăluit urmăritorilor lor, în timp ce promovau acele acțiuni, că plănuiau să le vândă ulterior, odată ce prețurile sau volumele de tranzacționare au crescut, potrivit plângerii.
Influencerii ar fi obținut un profit prin creșterea prețurilor acțiunilor și vânzarea lor ulterioară, câștigând aproximativ 100 de milioane de dolari în total, susține SEC.
Fiecare dintre inculpați avea peste 100.000 de urmăritori pe Twitter în această lună, se arată în plângere.
Unul dintre aceste conturi, @PJ_Matlock, condus de Perry Matlock, din Texas, care se autointitulează CEO al Atlas Trading, nu mai există de miercuri.
Ceilalți inculpați acuzați de fraudă cu valori mobiliare (și identificatorii lor de pe Twitter) sunt Edward Constantin (@MrZackMorris), Thomas Cooperman (@ohheytommy), Gary Deel (@notoriousalerts), Mitchell Hennessey (@Hugh_Henne), Stefan Hrvatin (@LadeBackk) și John Rybarcyzk (@Ultra_Calls).
Daniel Knight (@DipDeity) a fost acuzat că a ajutat și a favorizat presupusa schemă, în parte prin co-găzduirea unui podcast care i-a promovat pe unii dintre inculpații principali ca fiind traderi experți.
SEC a afirmat că Knight a făcut tranzacții cu ceilalți inculpați și a obținut profituri.
Unele dintre biografiile inculpaților de pe Twitter includ declinări de responsabilitate cel puțin începând de miercuri, care par să încerce să-și atenueze riscurile legale.
De exemplu, contul lui Constantin spune ”Toate tweet-urile mele sunt doar părerile mele. Încă nu sunt consilier financiar. Cont de parodie."
Hennessey’s spune: ”Totul este părerea mea. Tranzacționez poziții în mod activ. Nu sunt un profesionist, nu sunt consilier financiar, probabil că fac contrariul.”
Rybarcyzk’s spune „Declinare a răspunderii: Tweeturile mele NU sunt recomandări pentru a investi în niște acțiuni. - Ideile distribuite pe Twitter NU sunt semnale de cumpărare sau vânzare. NU TRANZACȚIONAȚI PE BAZĂ DE SOCIAL MEDIA.”
Biografia lui Knight spune: ”Nu cumpărați/vindeți NICIODATĂ pe baza mesajele mele”.
Plângerea penală și procesul civil au fost depuse ambele la Tribunalul Districtual din SUA pentru Districtul de Sud din Texas.
Twitter și Discord nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.
Trei dintre influencerii acuzați în schemă care aveau deschise mesajele directe pe Twitter, Deel, Rybarcyzk și Knight, nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii ale CNBC.
Mesajele trimise către conturile de Instagram care par a fi legate de Matlock, Constantin și Cooperman nu au primit răspuns imediat.
Un mesaj către un cont LinkedIn care părea a fi legat de Hennessey nu a răspuns imediat la o solicitare de comentariu. Informațiile de contact pentru Hrvatin nu au putut fi găsite imediat.
