Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează, miercuri, 12 percheziții, în București, Dâmbovița și Argeș, într-un dosar penal de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de protecție și pază, cu un prejudiciu estimat la aproape 4 milioane de euro.
Activitățile vizează domiciliile unor persoane și sediile sociale (punctele de lucru) ale unei societăți comerciale, cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, scrie Agerpres.
"Din materialul probator administrat, până în prezent, au rezultat indicii că, în perioada 2014 - 2019, o societate comercială, care executa activități de protecție și gardă, ar fi încheiat, cu o serie de companii și firme, contracte având ca obiect prestarea de servicii de pază, încasând de la acești clienți peste 95.200.000 de lei (aproximativ 20.000.000 de euro)", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).
În scopul sustragerii de la plata obligațiilor către stat, administratorii de fapt și de drept, respectiv directorul economic, ar fi dispus înregistrarea în contabilitatea societății și ar fi declarat la organele fiscale achiziții de la 83 de societăți comerciale, care nu ar avea la bază operațiuni reale.
"Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 18.500.000 de lei (peste 4.000.000 de euro), reprezentând impozit pe profit în sumă totală de peste 8.400.000 de lei și TVA în sumă de peste 10.100.000 de lei", arată sursa citată.
Pentru recuperarea prejudiciului, vor fi instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând persoanelor bănuite, respectiv părții responsabile civilmente.
