Parchetul European a confiscat 2,4 milioane de euro de la un suspect din București, implicat într-un dosar referitor la importuri frauduloase de combustibil în Italia. Anchetatorii au confiscat 18 proprietăți ale acestuia și au înghețat 14 conturi. Prejudiciul total estimat în dosar se ridică la 92 de milioane de euro.
”În cadrul unei investigații privind o fraudă transfrontalieră complexă în materie de TVA, care a implicat combustibili importați pe piața italiană, condusă de Parchetul European din Bologna (Italia), au fost confiscate în România bunuri în valoare de 2,4 milioane de euro. Acest lucru se adaugă la confiscările anterioare executate în Italia, în valoare de 19,9 milioane de euro, care nu au acoperit întregul prejudiciu adus bugetului UE de activitățile frauduloase investigate, estimat la 92 de milioane de euro. Din acest motiv, atunci când procurorii europeni delegați la Bologna au găsit bunuri ale unuia dintre suspecți situate în România, au solicitat colegilor lor de la București să le confiște, lucru care a fost realizat cu promptitudine, datorită modelului operațional al EPPO ca birou unic”, a transmis, luni, Parchetul European, într-un comunicat de presă.
Instituția precizează că anchetatorii au confiscat 18 proprietăți situate în București, aparținând suspectului, scrie News.ro.
”De asemenea, au fost înghețate 14 conturi bancare, precum și participații în societăți românești care activează în domeniul imobiliar și în sectorul comercializării de carburanți, toate cu o valoare totală combinată de 2,4 milioane de euro”, se mai arată în documentul citat.
Potricit procurorilor europeni, ancheta vizează un presupus grup infracțional condus de trei persoane, toate italiene, care acționează din Dubai, Miami și Napoli.
”Aceștia sunt suspectați că au introdus pe teritoriul italian produse petroliere de la rafinării din Croația și Slovenia pentru a le revinde ulterior la un preț redus, folosind o serie de societăți fantomă și o societate tampon. Potrivit anchetei, combustibilul era vândut unor societăți din România și din Regatul Unit și apoi facturat unor societăți fantomă italiene, toate administrate de membri ai organizației criminale”, a mai transmis Parchetul European.
Potrivit procurorilor, ”dovezile indică faptul că produsele petroliere au fost vândute, de fapt, unei societăți cu sediul în Parma, despre care se crede că a comis o fraudă intracomunitară de tip «Missing Trader Intra-Community» (MTIC) - o schemă infracțională complexă care profită de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere între statele membre, întrucât acestea sunt scutite de TVA”.
”Acest lucru a permis societății să revândă produse petrochimice la prețuri sub cele ale pieței, prin intermediul a 17 benzinării fără marcă situate în provinciile Brescia, Ferrara, Lodi, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia și Verona - obținând astfel un avantaj ilegal față de operatorii economici onești”, se mai arată în comunicatul procurorilor.
Aceștia estimează că schema a cauzat un prejudiciu administrației fiscale de peste 92 de milioane de euro, aferent impozitelor neplătite din 2016.
Parchetul European precizează că bunurile situate în România aparțin reprezentantului legal al societății investigate din Parma.
”În Italia, confiscările anterioare au fost efectuate de către Poliția Financiară Italiană (Comando Provinciale della Guardia di Finanza - Parma), sub conducerea EPPO. În România, ordinul de înghețare a fost executat de către ofițerii de poliție din cadrul structurii de sprijin a EPPO din această țară”, se mai arată în comunicatul de presă.
