Mai multe percheziții au loc marți dimineața, într-un dosar de înșelăciune și privesc un grup infracțional organizat format la una dintre cele mai importante fabrici din Timișoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.
Polițiștii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT și jandarmii fac percheziții la mai multe adrese din Timișoara, marți dimineață, dar și la București. Printre cei vizați în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timișoara, soțul acesteia și o colaboratoare, scrie News.ro.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soțul acesteia și executivul fabricii au reușit o fraudă, cu complicitatea unor angajați, care s-a derulat în perioada 2011 - 2017.
Practic a fost falsificată situația economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic. Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanțe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susțin surse din rândul anchetatorilor.
Banii pentru funcționarea Fabricii AEM au fost creați prin credite, prin neplata furnizorilor, precum și cu complicitatea unor clienți care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista.
Pe toată perioada derulării fraudei au fost menținute aparențele unei companii profitabile și a unui important și respectabil contribuabil, astfel că obligațiile financiare către stat au fost achitate sistematic.
Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani.
Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timișoara și vor fi cercetate pentru constituire de grup infracțional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înșelăciune și prezentare acționarilor cu rea-credință a unei situații financiare inexacte pentru ascunderea situației reale.
