Comisia Europeană a trimis scrisori de punere în întârziere României și altor 7 state din cauza faptului că nu au notificat nicio măsură de punere în aplicare a celei de-a cincea Directive privind combaterea spălării banilor și a avertizat că poate să trimită avize motivate dacă țările în cauză nu remediază situația într-un interval de două luni.
Toate statele UE aveau obligația de a transpune normele cuprinse în cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor până la 10 ianuarie 2020, însă România, Cipru, Ungaria, Țările de Jos, Slovacia, Portugalia, Spania și Slovenia nu au făcut acest lucru.
“Comisia regretă faptul că statele membre în cauză nu au transpus directiva la timp și le încurajează să facă acest lucru de urgență, ținând seama de importanța acestor norme pentru interesul colectiv al UE. În absența unui răspuns satisfăcător din partea statelor membre respective în termen de 2 luni, Comisia poate decide să le trimită avize motivate”, arată Comisia în pachetul de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor statelor membre pentru luna februarie.
Avizul motivat reprezintă a doua etapă în cadrul procedurii formale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de către statele UE. Dacă statul avizat continuă să nu se conformeze, Comisia poate decide să înainteze cazul Curții de Justiție, iar în cazul în care statul nu comunică la timp măsurile de transpunere a dispozițiilor directivei, Comisia poate solicita Curții să aplice sancțiuni.
