O anchetă a Departamentului de Justiție al SUA a descoperit că Rusia a transferat miliarde de dolari prin intermediul băncilor americane către Turcia în 2022, folosind proiectul centralei nucleare Akkuyu ca acoperire pentru a se sustrage sancțiunilor, relatează Wall Street Journal (WSJ), potrivit The Kyiv Independent.
JPMorgan Chase și Citigroup au facilitat transferuri în valoare de peste 5 miliarde de dolari legate de proiectul sprijinit de Rusia, cel puțin 2 miliarde de dolari fiind ulterior înghețate de autoritățile americane, scrie News.ro.
Departamentul de Justiție suspectează că schema a fost orchestrată la cele mai înalte niveluri din Moscova, Banca Rusiei finanțând în secret un împrumut de 9 miliarde de dolari prin intermediul Gazprombank. Acest lucru a permis banilor ruși să ajungă în Turcia, evitând în același timp tranzacțiile directe cu entități sancționate.
Oficialii cred că transferurile au fost concepute nu doar pentru construcția nucleară, ci și pentru a crea o rezervă offshore de dolari pentru inițiativele statului rus.
În ciuda eforturilor procurorilor de a confisca fondurile înghețate în 2024, administrația Biden a suspendat cazul, temându-se de consecințele diplomatice cu Turcia, un aliat NATO.
Casa Albă și Departamentul de Stat s-au temut că o acțiune în justiție ar putea afecta cooperarea privind schimbul de prizonieri, combaterea terorismului și stabilitatea în Orientul Mijlociu. O preocupare majoră a fost presupusa implicare a șefului serviciilor de informații turce Ibrahim Kalin și a fostului ministru de finanțe Nureddin Nebati în facilitarea plăților.
Turcia, spre deosebire de alți membri NATO, a refuzat să impună sancțiuni Rusiei și a extins schimburile comerciale cu Moscova, furnizând în același timp arme Ucrainei. Sistemul financiar al țării a beneficiat de transferurile rusești în timp ce banca centrală turcă încerca să stabilizeze lira pe fondul inflației.
Având în vedere că acest caz este acum în așteptare, administrația Trump trebuie să decidă dacă va continua să acționeze. În timpul primului său mandat, tensiunile dintre Washington și Ankara au crescut din cauza încălcării sancțiunilor privind banca turcă de stat Halkbank.
