Fostul fotbalist Ioan Timofte a fost ridicat de procurorii DIICOT, în urma perchezițiilor făcute în județe Timiș și Suceava, la persoane suspectate că au oferit bani cu camătă la aproximativ 30 de oameni, care au rămas fără case, pentru că nu au reușit să returneze sumele primite, prejudiciul în acest caz fiind de 3,5 milioane de euro.