Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a declanșat peste 40 de percheziții la cluburi de lux din Capitală, precum Tratoria Il Calcio, Fratelli, Le club, având indicii că sunt folosite programe informatice care permit ținerea unei evidențe contabile duble, pentru a diminua baza impozabilă, au declarat pentru Profit.ro surse judiciare.
Programul informatic de contabilitate cu dublă gestiune a fost achiziționat în 2006 și instalat pe casele de marcat.
Acest program a permis existența a două registre de evidență contabilă de același tip, referitoare la aceleași bunuri și valori, dintre care unul reflectă realitatea economică și financiară a firmei, dar la care accesul este restricționat, iar celălalt, spun anchetatorii, ar fi falsificat, fiind înregistrate date și operațiuni care indică venituri inferioare celor reale pentru produsele livrate și banii încasați.
Programul este accesat cu ajutorul unui card aflat doar în posesia casierelor, care permite accesul în memoria fiscală a casei de marcat și efectuarea unor operațiuni de împărțire a produselor proprii, neîmbuteliate, care, cumulate, înregistrează o pondere mai mare în venituri și nu sunt fiscalizate.
Anchetatorii au indicii și că acest program informatic de contabilitate a fost vândut, de către cei care l-au creat, și către alte firme, în aceleași scop, respectiv al fraudării bugetului de stat.
