Fostul președinte al Bank of China, condamnat la moarte pentru luare de mită și acordarea ilegală de credite

Liu Liange, fostul președinte al Bank of China, a fost condamnat la moarte pentru luare de mită și acordarea ilegală de împrumuturi, scrie Xinhua.

El poate scăpa de execuție și să rămână în detenție pe viață dacă timp de doi ani nu mai comite altă infracțiune, scrie Hotnews.ro

CITEȘTE ȘI Planul fiscal pe șapte ani al României ar putea testa piețele

Autoritățile chineze spun că Liange a acceptat mită în valoare de peste 121 de milioane de yuani (aproximativ 16,8 milioane de dolari SUA), potrivit unui tribunal din orașul Jinan, provincia Shandong din estul Chinei.

Liu a fost privat de drepturi civile pe viață, bunurile sale personale au fost confiscate, iar toate câștigurile sale ilegale trebuie recuperate și predate trezoreriei statului, se arată în sentința instanței.

Instanța a constatat că Liu a profitat de diferitele sale poziții la Export-Import Bank of China și, respectiv, Bank of China, pentru a oferi consultanță unor clienți în chestiuni financiare, servicii în schimbul cărora accepta mită.

Mai mult, s-a constatat că el a facilitat cu bună știință acordarea de împrumuturi în valoare totală de peste 3,32 miliarde de yuani către companii care nu se calificau, încălcând normele de creditare, ceea ce ar fi dus la o pierdere de peste 190,7 milioane de yuani (26,3 milioane USD), a mai spus instanța.

Bank of China operează și în România. Ce a găsit BNR la un control efectuat acolo

Fără legătură cu evenimentele de la Beijing, Bank of China, care operează din 2019 și la București prin intermediul unei sucursale, a fost obiectul unui control al Direcției de Supraveghere a BNR. 

CITEȘTE ȘI FintechOS în 2023: Aproape 30% din angajați au fost disponibilizați

Filiala din România a băncii chinezești Bank of China a primit un avertisment scris pentru 12 încălcări ale normelor bancare, printre care mai multe încălcări ale normelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Probleme la ”prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului” au fost printre lucrurile descoperite de BNR la filiala din România a Bank of China.

Avertismentul scris este cea mai puțin gravă dintre sancțiunile pe care le pot primi băncile, în România.