Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor (APCF) împreună cu Team Innovation Media, organizează în data de 10 iunie, în București, seminarul “Managementul combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și conflictului de interese”.
Seminarul se va desfășura la hotel Hilton între orele 9.30-17.30.
Spălarea banilor, finanțarea terorismului și conflictul de interese sunt probleme actuale care compromit stabilitatea, transparența și eficiența sistemelor economico-financiare. Seminarul își propune să ofere participanților o serie de informații cu privire la manifestarea fenomenului de spălare de bani și finanțarea terorismului în practică, prin exemple reale extrase din activitatea economico-financiară curentă. De asemenea, vor fi tratate noutățile din domeniu și aspecte conexate în activitatea de zi cu zi a ariei Anti Money Laundering (AML)/Combating the Financing of Terrorism (CFT). Vor fi dezbătute modalitățile de identificare ale conflictelor de interese, dar și investigația și managementul conflictului de interese.
Seminarul va fi moderat de Daniel Vărzaru, Certified Anti Money Laundering Specialist (ACAMS U.S.A) și Certified Fraud Examiner (ACFE U.S.A), Membru APCF cu o experiență vastă în: Anti Money Laundering (AML), Combating the Financing of Terrorism (CFT), Know your customer (KYC), Risk Assessment, Training și Florin Luca, Certified Fraud Examiner (ACFE U.S.A), Vicepreședinte APCF cu o experiență vastă în: Conflict de Interese, Fraudă, Risk Assessment, Training.
"Fie că vorbim de combaterea spălării banilor, finanțarea terorismului sau conflictului de interese, toate au în final un impact semnificativ asupra organizațiilor și persoanelor. Un management eficient al acestor riscuri este cel care poate face diferența. Seminarul își propune să trateze o abordare practică a acestor concepte, să ofere posibilitatea de a găsi soluții de mitigare și de a obține ultimele noutăți în domeniu", a spus Alin Becheanu, CFE, CAMS - Președinte APCF.
"Corupția nu poate exista fără un conflict de interese. Fiecare act de corupție are la bază un conflict de interese, fie o rudă a unui angajat din organizație este favorizat în acordarea unor contracte preferențiale, fie un manager decide să angajeze o rudă a unui prieten care nu este calificat suficient pentru un anumit rol/funcție în cadrul companiei ori un salariat cu putere de influență și autoritate decide să faciliteze accesul la un contract unui terț în schimbul unui beneficiu personal, toate acestea intră în sfera conflictului de interese. Pe scurt, un conflict de interese își face apariția atunci când un salariat sau un prepus al organizației are un interes personal nedezvăluit într-o tranzacție care poate afecta negativ organizația", a spus Florin Luca, CFE- Vicepresedinte APCF.
"În contextul actual, amploarea fenomenului de spălare de bani și finanțare terorism a atins cote neașteptate. Mai mult de atât, materialitatea acestor infracțiuni grave este cât se poate depalpabilă: Panama Papers, Paris, Bruxelles etc.. Doar participând la schimburi de experiențe putem să ne îmbunătățim cunoștințele și strategia de prevenire a acestor fenomene, găsirea celor mai eficiente și aplicabile metode în acest sens fiind obligatorie pentru orice profesionist care se respectă. Cu cât învățam mai mult din experiențele noastre dar mai ales ale altora, putem fi mai buni în a ne proteja colegii, pe noi și implicit organizația din care facem parte împotriva acestor practici care amenință societatea în care trăim", a spus Daniel Vărzaru - CAMS, CFE- Trainer APCF.
Seminarul se adresează persoanelor din cadrul instituțiilor private sau publice cu atribuții în: Anti Money Laundering (AML)/Combating the Financing of Terrorism (CFT), Conformitate Generală, Managementul riscului operational, Control intern, Audit, Resurse Umane, Antreprenori și persoane care doresc să acumuleze cunoștințe și să deprindă abilități în vederea implementării unui mecanism eficient de conformitate.
După parcurgerea acestui seminar participanții își vor îmbogăți cunoștințele în zona de implementare practică a strategiei de gestionare a conflictelor de interese, de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Common Reporting Standard (CRS) sau programe de sancțiuni internaționale.
Pentru mai multe informații despre seminarul ““Managementul combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și conflictului de interese”, vă rugăm accesați:
www.apcf.ro
_____________________________________________________________________________
Despre Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor (APCF)
Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor este o asociație non-profit înființată la data de 25 Aprilie 2014, în baza Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații având ca scop: crearea unui pol de specialiști în managementului riscului de fraudă si conformitate si dezvoltarea unei solide culturi antifraudă în România.
Asociația a luat naștere ca urmare a inițiativei unui grup de persoane fizice din cadrul unor companii naționale și multinaționale care au avut ca valori commune: cinstea, etica, corectitudinea și altruismul. Membrii fondatori ai Asociației fac parte preponderent din sistemul Financiar-Bancar, Consultanță, Audit, Telecom,Energie și Asigurări și își doresc să facă parte dintr-un forum de excelență profesională în domeniul conformitatii si prevenirii și combaterii fraudei. Experiența și așteptările fondatorilor au făcut să aleagă un motto pe măsura așteptărilor: “FRAUDA SE ÎNTÂMPLĂ… FII PREGĂTIT”.
