Un martor din dosarul "Microsoft”, Decebal Silviu Draghiș, a declarat luni, la ultimul termen de judecată, că banii dați de Claudiu Florică pentru încheierea contractelor pentru licențe IT au ajuns în două tranșe la Gheorghe Ștefan, fiind dați prin intermediari, care îi aduceau în pungi sau în genți ieftine.
Completul de cinci judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție format din Ionuț Mihai Matei, Ana Maria Dascălu, Florentina Dragomir, Cristina Rotaru-Radu și Ștefan Pistol judecă, luni, ultimul termen din dosarul „Microsoft”, în care sunt acuzați Gabriel Sandu, Dorin Cocoș, Nicolae Dumitru și Gheorghe Ștefan, scrie News.ro.
Instanța l-a audiat pe Decebal Silviu Draghiș, care a dat declarații de martor și la judecarea în fond a dosarului, acesta arătând că l-a cunoscut pe Gheorghe Ștefan în 2008, prin intermediul unei cunoștințe comune, Gabriel Morar, care i-a facilitat obținerea unui contract la Oil Terminal Constanța.
"În 2009, am înregistrat două societăți offshore pentru a desfășura activități în domeniul petrolier. Împuternicit pe cele două societati era o avocată, Luminița Mazilu. În 2009, la solicitarea lui Gheorghe Ștefan, am acceptat să folosesc cele două offshore-uri pentru a încheia două contracte pentru servicii IT. Plățile urmau să se facă în favoarea lui Gheorghe Ștefan”, a spus Draghiș.
Martorul a adăugat că pe Claudiu Florică l-a cunoscut după ce i-a fost prezentat de Gheorghe Ștefan, la un hotel din Capitală.
"După această întâlnire, am stabilit să mă întâlnesc cu Florică pentru a perfecta contractele. Ulterior, m-am deplasat cu avocata Mazilu Luminița la sediul firmei lui Claudiu Florică pentru a semna contractul. Mi s-a explicat că are nevoie de o firmă tampon pentru acele contracte, eu eram pe dinafara subiectului. Nu am prestat nimic în baza contractului, dar au fost efectuate plăți. Mai târziu am aflat că au fost multe plăți. Banii de la Florica au intrat în două tranșe, patru milioane de dolari. Inițial convenisem ca eu să iau un comision de 10 la suta, pe care nu l-am mai obținut”, a povestit martorul.
CITEȘTE ȘI Transportatorii din COTAR susțin că proiectul de lege privind co-voiajarea ar încuraja evaziunea Acesta le-a mai spus judecătorilor că banii de la Claudiu Florică trebuiau să ajungă la firmele lui Toni Răzvan, în baza unor contracte fictive.
"Toni Răzvan remitea banii cash lui Gheorghe Ștefan. Banii se dădeau prin intermediari. Toni Răzvan îmi aducea banii în pungi sau în genți ieftine, gen sport. În 2009-2014, am primit banii de la Toni Răzvan. Sumele erau aduse în pungi sau genți, de regulă la birou și în aceeași zi dădeam mai departe banii lui Gheorghe Ștefan, la hotelul Marshal, la hotelul lui Cocoș, la un apartament al acestuia din București. Am efectuat plăți și prin virament, inclusiv plăti pentru două apartamente ale lui Gheorghe Ștefan din Piatra Neamț. Toți banii obținuți din contractul încheiat cu Florică au ajuns la Gheorghe Ștefan, iar comisionul nu l-am mai încasat pentru că inculpatul a tot spus că ne vom socoti noi în contextul mai multor afaceri derulate împreună. Nu am mai văzut acei bani. (…) Eu am știut mereu că plățile trebuiau să se facă în dolari. Asa mi s-a spus de Gheorghe Ștefan. Nu am avut acces la extrase de cont, am ținut doar legătură cu Luminița Mazilu”, a spus Draghiș.
Martorul a mai arătat că, de cele mai multe ori, banii din plasele aduse de Toni Răzvan erau în lei, de aceea erau voluminoase. El a mai spus că a aflat de la Mazilu că a transferat banii din Cipru în Belize pentru a evita unele taxe.
"Am plătit 370.000 de dolari pentru transportul unor produse petroliere. Era vorba despre afaceri din care și Gheorghe Ștefan avea de câștigat. (…) Din discuțiile cu Toni Răzvan am înțeles că și el își lua în comision. (…) Nu am fost niciodată condamnat. Am fost cercetat pentru participație improprie la evaziune fiscala. Am fost trimis în judecată la instanță și am primit achitare”, a mai spus martorul în declarația dată în fața Completului de cinci judecători.
În dosarul "Microsoft", fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu este acuzat de luare de mită și spălare de bani, iar Dorin Cocoș, Nicolae Dumitru și Gheorghe Ștefan, de trafic de influență și spălare de bani.
În 24 martie, instanța de fond de la Înalta Curte de Casație și Justiție, formată din judecătoarele Maricela Cobzariu, Simona Cîrnaru și Leontina Șerban, i-a condamnat pe fostul primar al municipiului Piatra Neamț Gheorghe Ștefan la trei ani de închisoare cu executare, pe fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu și pe omul de afaceri Dorin Cocoș la câte doi ani de închisoare cu executare și pe Nicolae Dumitru la un an și șase luni de închisoare cu suspendare.
Instanța a mai dispus confiscarea specială a peste zece milioane de euro, bani care ar fi fost obținuți ilegal de către inculpații din dosar. Astfel, judecătorii au dispus confiscarea de la Gheorghe Ștefan a sumei de 3,9 milioane de euro, de la Dorin Cocoș 3,7 milioane de euro, de la Gabriel Sandu 2,2 milioane de euro și de la Nicolae Dumitru un milion de euro, suma totală fiind cu aproape șase milioane de euro mai mică decât cea cerută de procurorii DNA.
Aceștia ceruseră instanței să dispună confiscarea a peste 16 milioane de euro, pentru recuperarea prejudiciului produs de cei patru inculpați, respectiv câte două milioane de euro de la Cocoș și Sandu, 7,5 milioane de dolari și două milioane de euro de la Nicolae Dumitru, precum și patru milioane de euro de la Gheorghe Ștefan.
Înalta Curte de Casație și Justiție a redus de două ori limitele de pedeapsă în cazul inculpaților din dosarul Microsoft, o dată pentru că au făcut denunțuri și a doua oară după ce judecătorii au aplicat legea mai favorabilă inculpaților, acesta fiind motivul pedepselor mici raportate la prejudiciul stabilit de procurorii DNA, potrivit motivării deciziei.
Judecarea în fond a dosarului "Microsoft" a început în 24 martie 2015 și s-a încheiat pe 9 martie 2016, după 17 termene, fiind vizat modul în care au fost atribuite licențe Microsoft timp de zece ani.
Potrivit procurorilor, Dorin Cocoș ar fi pretins și primit nouă milioane de euro de la Claudiu Florică și Dinu Pescariu, pentru ca, prin intermediul Elenei Udrea, atunci ministru al Dezvoltării Regionale și vicepreședinte PDL, să asigure firmelor susținute de Florică încheierea și derularea contractului de licențiere Microsoft cu Ministerul Comunicațiilor.
Dorin Cocoș ar fi cerut 17,5 milioane de euro pentru el, Gheorghe Ștefan și Gabriel Sandu, pentru a interveni în achiziționarea dreptului de utilizare a licențelor Microsoft, din care 15,7 milioane de euro ar fi ajuns în contul unor firme controlate de cei trei, direct sau prin intermediari.
