A apărut în videoclipuri pop sub numele de scenă "Googoosha", a condus o companie de bijuterii și a fost ambasadoare în Spania. Mult timp, Gulnara Karimova a fost considerată succesoarea în funcție a tatălui său, Islam Karimov, care a condus Uzbekistanul din 1989 până când a murit, în 2016. Dar apoi, în 2014, ea a dispărut brusc din peisajul public, relatează BBC.
Ulterior s-a aflat că a fost reținută pentru acuzații de corupție în timp ce tatăl ei era încă la putere și că a fost condamnată, în decembrie 2017. În 2019, ea a fost trimisă la închisoare pentru că a încălcat termenii arestului la domiciliu, scrie News.ro.
Procurorii au acuzat-o că făcea parte dintr-un grup infracțional care controla active de peste 1 miliard de dolari în 12 țări, inclusiv în Regatul Unit, Rusia și Emiratele Arabe Unite.
Însă între timp, Karimova și asociații săi vânduseră deja o parte din proprietățile care ar fi fost achiziționate cu bani provenind din corupție.
Freedom For Eurasia a cercetat registrele de proprietate și de cadastru identificând cel puțin 14 proprietăți achiziționate înainte de arestarea ei, cu fonduri presupus suspecte, în diferite țări, între care Marea Britanie, Elveția, Franța, Dubai și Hong Kong.
"Cazul Karimova este unul dintre cele mai mari cazuri de mită și corupție din toate timpurile", spune Tom Mayne, cercetător la Universitatea din Oxford, unul dintre autorii raportului Freedom For Eurasia intitulat "Who Enabled the Uzbek Princess?" (Cine a permis accesul prințesei uzbece? - n.r.), care urmează să fie publicat marți, 14 martie.
Raportul Freedom For Eurasia menționează că firme din Londra și din Insulele Virgine Britanice au fost folosite de Karimova sau de asociații săi pentru a cheltui sume uriașe provenite din corupție achiziționând proprietăți și avioane private. Fiica dictatorului uzbec a cheltuit 240 de milioane de dolari pe proprietăți, de la Londra la Hong Kong, raportului.
Firme de contabilitate din Londra și din Insulele Virgine Britanice au acționat pentru companiile britanice implicate în aceste tranzacții, ceea ce ridică noi dubii cu privire la eforturile Regatului Unit de a combate averile ilegale, notează BBC. Raportul Freedom House arată că ușurința cu care Karimova a obținut proprietăți în Marea Britanie este "îngrijorătoare". Autoritățile britanice sunt acuzate de mult timp că nu fac suficiente eforturi pentru a-i împiedica pe infractorii de peste hotare să se folosească de proprietăți britanice pentru a spăla bani. Pe de altă parte, nu există niciun indiciu că cei care au acționat în numele companiilor legate de Karimova ar fi știut că sunt ale ei sau că sursa fondurilor ar fi fost dubioasă. Nimeni dintre cei care au furnizat aceste servicii în Regatul Unit nu a fost investigat sau amendat, precizează BBC.
Raportul se concentrează asupra a cinci proprietăți cumpărate în Londra și în împrejurimi, a căror valoare este estimată acum la 50 de milioane de lire sterline: trei apartamente în Belgravia, la vest de Palatul Buckingham, o casă în Mayfair și un conac în Surrey, în valoare de 18 milioane de lire sterline, cu un lac privat pentru plimbări cu barca.
Două dintre apartamentele din Belgravia au fost vândute în 2013, înainte ca Karimova să fie reținută. În 2017, casa din Mayfair, conacul din Surrey și un al treilea apartament din Belgravia au fost puse sub sechestru de Serious Fraud Office, instituția anticorupție din Regatul Unit.
Iubitul Karimovei, Rustam Madumarov, și alte persoane despre care se presupune că sunt asociați ai acesteia au fost menționate în documentele oficiale drept "beneficiarii efectivi" - un termen juridic pentru persoana care deține în cele din urmă controlul - ai unor societăți cu sediul în Regatul Unit, Gibraltar și Insulele Virgine Britanice. Dar raportul spune că aceștia erau doar niște paravane pentru Karimova, care a folosit firmele pentru a spăla sute de milioane de dolari.
Serviciile de contabilitate pentru două companii din Marea Britanie legate de Karimova - Panally Ltd și Odenton Management Ltd - au fost furnizate de SH Landes LLP din Londra. La sfârșitul lunii iulie 2010, SH Landes a încercat să înregistreze sau să achiziționeze o altă societate. Scopul era de a achiziționa un avion privat pentru aproximativ 40 de milioane de dolari, Madumarov fiind înscris ca beneficiar real. De fapt, potrivit raportului, în spatele achiziției se afla Karimova.
Când a fost întrebată la vremea respectivă despre sursa fondurilor beneficiarului, compania SH Landes a răspuns: "Credem că întrebarea referitoare la averea personală nu este relevantă în această situație". Firma cu sediul la Londra a declarat ulterior că averea lui Madumarov provine parțial de la o companie de telefonie mobilă cu sediul în Uzbekistan, Uzdonrobita. Și în acest caz se ridică suspiciuni, fiind foarte posibil ca și această companie să aibă legătură cu Gulnara Karimova. Încă din 2004, un articol din Moscow Times susținea că fiica dictatorului uzbec ar fi deturnat 20 de milioane de dolari de la Uzdunrobita prin intermediul unor facturi false. De asemenea, un fost consilier a acuzat-o pe Karimova de "șantaj".
Pentru că a fost o tranzacție de mare valoare legată de o jurisdicție cu risc ridicat, Uzbekistan, raportul susține că SH Landes ar fi trebuit să facă verificări amănunțite ale antecedentelor clienților pentru a se asigura că sursa fondurilor era legitimă și nu provenea din activități infracționale.
SH Landes a prezentat, de asemenea, situațiile financiare din 2012 pentru Panally Ltd. Raportul afirmă că, în septembrie 2013, acestea au fost semnate de un asociat apropiat al Gulnarei Karimova, Gaiane Avakian, pe atunci în vârstă de 30 de ani. În anul precedent, BBC relatase că Avakian era beneficiarul real înregistrat al Takilant, o companie din Gibraltar, aflată în centrul unui scandal de fraudă și corupție de milioane de dolari, la nivel înalt, în Uzbekistan.
"SH Landes LLP nu a fost niciodată angajată de Gulnara Karimova. SH Landes LLP a acționat în numele lui Rustam Madumarov. SH Landes LLP a obținut diligența necesară pentru toți clienții săi, iar autoritățile de reglementare relevante au fost notificate și ținute la curent", a declarat compania pentru BBC.
Tom Mayne de la Freedom For Eurasia spune însă că ușurința aparentă cu care Karimova a reușit să cumpere atât de multe proprietăți în Marea Britanie este îngrijorătoare. "Abia în 2017 autoritățile au luat măsuri, la ani de zile după ce alte țări înghețaseră deja conturile bancare și proprietățile care îi aparțineau", a arătat el.
