Omul de afaceri libanez Said Baaklini a fost inculpat și în dosarul lui Ioan Niculae, care vizează intervenții făcute la nivel guvernamental, pentru obținerea de subvenții aferente achiziției de îngrășăminte chimice. Rajef Sharid Mohammad a fost inculpat în lipsă, fiind dat în urmărire internațională.
Oamenii de afaceri libanezi Said Baaklini și Rajef Sharid Mohammad sunt acuzați că au încercat să îl ajute pe Ioan Niculae să obțină subvenții guvernamentale, contra unui comision de trei milioane de euro, ce urma a fi dat mită unui responsabil dintr-un minister. Patronul grupului Interagro ar fi avut un profit de peste o jumătate de miliard de euro, dacă subvențiile ar fi fost acordate.
Ioan Niculae și cei doi cetățeni libanezi au pus la cale și o schemă financiară, pentru a putea scoate din conturile Interagro suma ce urma să fie plătită drept mită. "În urma efectuării urmării penale, s-a stabilit că acțiunile inițiate și coordonate de suspectul Ioan Niculae, care a pus la cale un circuit financiar sub aparența unor tranzacții comerciale între INTERAGRO și LIBAROM, care în realitate nu au avut loc, cu scopul de a externaliza suma rezultată din evaziune fiscală, către o firmă de tip off shore din Insulele Virgine Britanice, au fost sprijinite de reprezentanții firmelor implicate în acest circuit infracțional, mai precis Said Baaklini – reprezentantul LIBAROM AGRI și Rajef Sharif Mohammad – reprezentantul MIKE TRAIDING", arată DNA într-un comunicat.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Said Baaklini este condamnat la șapte ani de închisoare în dosarul devalizării UCM Reșița, în care prejudiciul este estimat la 60 de milioane de euro, dar decizia nu este definitivă.
Fost administrator al Libarom Said Baaklini mai este judecat pentru evaziune fiscală într-un alt dosar.
