Trei bărbați au încercat să vândă date referitoare la clienții unei societăți de brokeraj cu sediul în Cipru, majoritatea cetățeni ruși cu potențial financiar, fiind însă reținuți pentru 24 de ore și cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, transfer neautorizat de date informatice și divulgarea informațiilor secrete de serviciu.
Cei trei sunt suspectați că, împreună cu alte persoane, ar fi constituit un grup infracțional organizat având ca scop compromiterea și comercializarea abuzivă a clientelei aparținând unei societății de brokeraj cu sediul în Cipru.
Ei ar fi sustras, cu un transfer neautorizat din platforma informatică de tip „CRM” de gestionare a bazei de date, informații confidențiale de contact ale clienților legitimi ai companiei (nume, prenume, numere de telefon, adrese de coresponență electronică - e-mail, adrese de corespondență poștală, adrese de rezidență), acțiuni urmate de luarea măsurilor organizatorice în vederea căutării pe piața de profil, găsirii și în final comercializării bazelor de date către alți clienți interesați ce activează sau care au legături cu piața de capital.
Cu ajutorul unei persoane din conducerea firmei, ar fi compromis baza de date a societății de brokeraj, compusă din clienți străini, majoritatea ruși, cu potență financiară de investiție pe piața de capital, cu intenția de a obține aproximativ 80.000 de euro dun vânzarea a peste 9.000 de contacte unor eventuali cumpărători interesați.
La începutul lunii iulie acest an, cei 3 au luat legătura cu un potențial client, divulgând o parte din date și oferindu-i astfel spre testare din baza de date deținută un număr de 50 de contacte, fără însă ca tranzacția de vânzare-cumpărare să se finalizeze. Acest client a realizat că respectivele date informatice aparțin companiei cipriote și a adus la cunoștință această intenție de comercializare unuia dintre asociații firmei respective.
Acesta din urmă, cu intenția de a recupera baza de date sustrasă, a continuat să corespondeze cu respectivul vânzător pe o rețea de socializare și au stabilit o întâlnire în care au fost însă prinși de ofițerii DIICOT.
