Justiția americană a cerut 36 de luni de închisoare pentru Changpeng Zhao, fondatorul Binance, cea mai mare platformă de criptomonede din lume, care a pledat vinovat la acuzațiile de încălcare a reglementărilor împotriva spălării banilor, potrivit unui document citat de agenția Reuters.
30 mai - Maratonul Fondurilor Europene
6 iunie - Maratonul Energiei
13 iunie - Eveniment Profit: Piața de Capital.forum - Provocări pentru dezvoltarea piețelor și creșterea lichidității, Ediția a IV-a. Parteneri BCR, CEC Bank, Sphera, Teraplast
„Având în vedere amploarea încălcărilor intenționate de către Zhao a legislației americane și consecințele acestora, o pedeapsă de 36 de luni, în plus față de recomandări, este adecvată”, au scris procurorii de la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Vest din Washington.
CITEȘTE ȘI Cel mai mare producător de scaune auto, cu operațiuni și în România, declanșează restructurări, inclusiv cu eliminări de posturi și relocare de producțieRecomandările federale propuneau o pedeapsă maximă de 18 luni de închisoare pentru Changpeng Zhao, care a fost de acord să nu facă apel la orice sentință de 18 luni sau mai puțin. În prezent, el este liber în Statele Unite, după ce a plătit o cauțiune de 175 de milioane de dolari (163,7 milioane de euro), scrie G4Media.ro.
Binance și Changpeng Zhao au mai fost urmăriți penal în Statele Unite.
Potrivit autorităților americane, Binance nu a raportat peste 100.000 de tranzacții suspecte cu grupuri teroriste precum Hamas, Al-Qaida și Statul Islamic.
De asemenea, acestea acuză Binance că a permis vânzarea de pornografie infantilă și că a fost destinatarul unei proporții semnificative a fondurilor extorcate prin ransomware.
Changpeng Zhao a plătit o amendă de 50 de milioane de dolari și a acceptat să demisioneze din funcția de director al platformei, pe care a fondat-o în 2017, în cadrul anchetelor. Binance a plătit o amendă de 1,81 miliarde de dolari și a restituit 2,51 miliarde de dolari.