Polițiștii și procurorii au efectuat percheziții în județele Mehedinți, Caraș-Severin și Timiș, la persoane bănuite de evaziune fiscală și delapidare. Doi bărbați sunt suspectați că și-ar fi însușit peste 1,2 milioane de lei din conturile unui ONG.
”Astăzi, 11 august, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul I.P.J. Mehedinți, cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, efectuează 7 percheziții domiciliare, în județele Mehedinți, Caraș-Severin și Timiș, la persoane bănuite de evaziune fiscală și delapidare. Vor fi puse în aplicare 4 mandate de aducere”, a transmis IGPR.
Din cercetări a reieșit că, în perioada octombrie 2016 - septembrie 2019, doi bărbați, reprezentanți ai unei asociații nonprofit, ar fi retras și și-ar fi însușit 1.256.996 de lei, bani pe care i-ar fi avut în administrare și care aparțineau asociației, scrie News.ro.
Totodată, împreună cu alți doi bărbați, administratori ai unei societăți comerciale, ar fi omis să înregistreze în documentele de evidență contabilă ale societății respective, venituri de 3.990.450 de lei, care ar fi fost realizate din prestări servicii.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de 1.168.153 de lei.
Până la această oră, au fost ridicate documente contabile si alte înscrisuri, în vederea continuării cercetărilor și documentării întregii activități infracționale.
