60 de percheziții în aproape toată țara la o rețea de firme-fantomă care aduceau mașini second-hand fără să plătească taxe

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au declanșat 60 de percheziții în țară într-un dosar de spălare a banilor și evaziune fiscală, potrivit unui comunicat.

Perchezițiile au loc în București și în județele Argeș, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Ilfov, Ialomița, Olt, Vâlcea și Vrancea, la firme-fantomă ce ar fi trucat licitații în Germania, Olanda și Belgia, scrie g4media.ro.

CITEȘTE ȘI Dan Fați, CEO și co-fondator Dacris, în top 100 mondial cei mai influenți CEO din office supplies

Persoanele bănuite sunt suspectate că ar fi comercializat, pe piața internă, aproximativ 3.000 de autoturisme second-hand, achiziționate din spațiul intracomunitar, prin intermediul unor societăți comerciale, fără ca operațiunile respective să fie înregistrate, în mod corect, în evidențele contabile și fiscale ale acestora.

Vehiculele second – hand achiziționate de la furnizorii intracomunitari ar fi fost aduse în țară și comercializate, prin intermediul unor site-uri specializate, către diverse persoane interesate, cu eludarea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, iar sumele obținute, în mod ilicit, ar fi fost integrate într-un circuit financiar aparent legal.

În perioada 2019 – 2020, ar fi fost întocmite mai multe contracte de creditare sau cesiune, fictive, prezentate unor instituții și operatori economici, în scopul ascunderii originii evazioniste a fondurilor și pentru inducerea în eroare a organelor de urmărire penală și fiscale.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională este de aproximativ 6 milioane de euro.